№ 26582913, 07.10.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧП «ХИМТЯЖБУД», открытом в ПАТ «БТА Банк»в г.Днепропетровск,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧП «ХИМТЯЖБУД», открытом в ПАТ «БТА Банк»в г.Днепропетровск.

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Должностные лица ООО «Скретчкартсервис»(код ЕГРПОУ 33575124) умышленно с целью минимизации налоговых обязательств для предприятий контрагентов, осознавая противоправный характер своих действий и желая их наступления в нарушении п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года «О Налоге на добавленную стоимость», п.6 ст. 198 Налогового кодекса Украины, за период с 01.01.2011 года по 31.01.2011 года предоставили в Северную межрайонную ГНИ в г.Кривой Рог расположенную по адресу: г.Кривой Рог ул. Кремлевская, 4, заведомо ложную информацию при подаче налоговой декларации, в результате чего был необоснованно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО фирма «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471) в сумме 218250 грн. В результате чего государственному бюджету был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.

07.10.2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119057, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствием установлены связанные предприятия: ООО «Звязок»(код ЕГРПОУ 24432738), ООО «ТОРГСИ» (код ЕГРПОУ 37270978), ЧП «Промспецтех»(код ЕГРПОУ 36841884), ООО «Валисей»(код ЕГРПОУ 24232471), ООО «Торгсервиспостач»(код ЕГРПОУ 37001827), ООО «ТЕХНОБУДАЛЬЯНС»(код ЕГРПОУ 37190526), ЧП «Техпром-СТ»(код ЕГРПОУ 37085336), ООО «ЗВЯЗОК-БУД»(код ЕГРПОУ 33542476), ООО «СЕРИНФО»(код ЕГРПОУ 37269805), ООО «АВВАКОМ»(код ЕГРПОУ 34684126), ООО «Будтранс-2009»(код ЕГРПОУ 36622229), ООО «Каскад-Транссервис»(код ЕГРПОУ 34916439), ООО «Спрингфилд»(код ЕГРПОУ 37213815), ООО «Бизнес-Стар»(код ЕГРПОУ 36960668), ООО «ОСОБА_1 Сервис»(код ЕГРПОУ 35639320), ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), которые на протяжении 2010-2011 годов на ряду с ООО «Скретчкартсервис»осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, «конвертации»денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции связаны с легализацией доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию предприятия ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковского счета № 26008011001644, открытого в ПАТ «БТА Банк»г. Днепропетровск, МФО 321723.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью пресечения использования денежных средств добытых преступным путем, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете принадлежащем ЧП «ХИМТЯЖБУД», открытом в ПАТ «БТА Банк»в г.Днепропетровск.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения возмещения возможно заявленного в будущем гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на расчетном счете принадлежащем ЧП «ХИМТЯЖБУД», открытом в ПАТ «БТА Банк»в г.Днепропетровск.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства находящиеся на счете № 26008011001644, открытом в ПАТ «БТА Банк», г. Днепропетровск, МФО 321723, принадлежащем ЧП «ХИМТЯЖБУД»(код ЕГРПОУ 36841863), а также на все платежи, поступающие на этот счет, обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии членов следственно –оперативной группы, предъявивших данное постановление в ходе процедуры ареста счетов, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета. Ежедневно предоставлять сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области –членам следственно-оперативной группы данные о сумме денежных средств поступивших на вышеуказанный счет, после предъявления постановления об аресте денежных средств.

Судья: Башмаков Е.А.