№ 26565773, 20.10.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление помощника прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО АБ «УКООПСПИЛКА»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО АБ «УКООПСПИЛКА».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

01.01.2010 года между ЧП «Нова» и ООО «Теплосервис Плюс»был заключен договор субподряда № 01/10, согласно которого ООО «Теплосервис Плюс»как субподрядчик взяло на себя обязательства по выполнению работ связанных со строительством, расконсервацией, консервацией и эксплуатацией фонтанов, обслуживанием насосных станций, выполнением работ по водоотводу и ремонту трубопроводов, генподрядчиком которых является ЧП «Нова».

01.04.2010 года между ЧП «Нова» и КП «Гидросооружения» заключен договор подряда № 7, на выполнение работ по расконсервации ряда фонтанов г.Днепропетровска, на общую сумму 283714,37 гривен, ч.5 указанного договора зафиксировано, что средства выделенные по договору являются бюджетными и на них распространяется специальный порядок использования.

В период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 года на расчетный счет ЧП «Нова»от КП «Гидросооружения»перечислено 283714,37 гривен, которые в последующем должностными лицами ЧП «Нова», на основании ряда актов выполненных работ, перечислены на расчетный счет ООО «Теплосервис Плюс», которое являясь субподрядной организацией, выполнило все строительные работы, указанные в договоре №7 от 01.04.2010 года.

В ходе проверки установлено, что ООО «Теплосервис Плюс»в период с 01.08.2007 года по 10.11.2010 год, хозяйственной деятельности в сфере строительства не вело, необходимой материальной базой для этого не обладало, а использовалось группой лиц, с целью проведения незаконной деятельности, что установлено приговором Индустриального районного суда г. Днепропетровска от 26.05.2011 года по уголовном делу № 0417/1-208/2011, который 07.09.2011 года вступил в законную силу.

Таким образом, должностные лица ЧП «Нова»злоупотребляя своим служебным положением, в период с 01.04.2010 года по 01.07.2010 года, путем использования реквизитов ООО «Теплосервис Плюс», которое создано для занятия незаконной деятельностью, и признано согласно приговора суда фиктивным с момента создания, присвоили 283714,37 гривен, которые были выделены из бюджета г.Днепропетровска для проведения работ по расконсервации ряда фонтанов г.Днепропетровска, чем причинили материальный ущерб территориальной общине города на указанную сумму, что на время совершения преступления более чем в 600 раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан, и является особо крупными размерами.

Проведёнными по уголовному делу следственно-оперативными мероприятиями установлено, что должностные лица ЧП «Нова»с целью дальнейшего присвоения бюджетных денежных средств использовали реквизиты следующих предприятий: ООО «ДНЕПРО-ГЕНСТРОЙ»(ЕГРПОУ 36906527), ООО «ТЕХМОНТАЖРЕСУРС»(ЕЕРПОУ 36906925), ООО «ПРОМНОВА» (ЕГРПОУ 37066182), ООО «ДНЕПРОСТРОЙМАШ»(ЕГРПОУ 36641351), ООО «КОМПАНИЯ «ТЕХНОТОРГ»(ЕГРПОУ 36641676).

Установлено, что предприятием ЧП «Нова»открыт текущий счет № 26002001013102 в Днепропетровском филиале ПАО АБ «УКООПСПИЛКА».

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении Днепропетровского филиала ПАО АБ «УКООПСПИЛКА».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить помощнику прокурора Жовтневого района г.Днепропетровска ОСОБА_1 производство выемки в помещении Днепропетровского филиала ПАО АБ «УКООПСПИЛКА»МФО 306566 документов ЧП «Нова»ЕГРПОУ 20272290 по счету № 26002001013102 содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридических дел, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие / закрытие / счётов, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе «Клиент-Банк», актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- оригиналов финансово - хозяйственных документов, на основании которых совершались финансовые операции по указанным расчетным счетам за период с момента открытия, до момента предъявления указанного постановления;

- распечаток движения денежных средств по указанным счетам, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающих выдачу и получение наличных денежных средств со счета № 26002001013102 - заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. за период с момента открытия по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Олейник Н.В.