№ 26565269, 10.05.2011, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДО ДАО «Райфайзенбанк Аваль»г.Днепропетровск (МФО 305653),-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДО ДАО «Райфайзенбанк Аваль»г.Днепропетровск (МФО 305653).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70109028, возбужденному в отношении должностных лиц ООО «Виктория »по факту растраты зерна принадлежащего Аграрному фонду по признакам ст. 191 ч.5 УК Украины.

В процессе расследования настоящего уголовного дела установлено, что должностные лица ООО «Виктория»расположенного ул. Титова , 204 г. Верхнеднепровска Днепропетровской области согласно договора складского хранения зерна №353 от 22.07.2009 г. и договора складского хранения зерна №8 от 23.12.2009 г., заключенного между ООО «Виктория »и Аграрным фондом, на основании складской квитанции на зерно №675 от 13.08.2009 г. приняло на хранение на элеватор, расположенный по адресу ул. Титова , 204 г. Верхнеднепровска Днепропетровской области 1485 тонн зерна 3 класса, согласно складской квитанции №673 от 13.08.2009г., 2763 тонны зерна пшеницы 4 класса, согласно складской квитанции на зерно № 674 от 13.08.2009 г., 3534 тонны зерна пшеницы 4 класса, согласно складской квитанции на зерно №677 от 13.08.2009 г. 1562 т. зерна пшеницы 4 класса, согласно складской квитанции 676 от 13.08.2009 г. 1572 тонны зерна пшеницы 4 класса, а всего 10 916 тонн зерна, на сумму 10916000 грн.

В мае 2010 г. проведенным обыском на ООО «Виктория» по адресу ул. Титова , 204 г. Верхнеднепровска Днепропетровской области, было установлено, что зерно пшеницы, заложенное на хранение в 2008-2009 г.г. принадлежащее Аграрному фонду Украины в количестве 10 916 т. на складах ООО «Виктория»растрачено, чем государству причинен ущерб на сумму 10916000 грн.

В процессе досудебного следствия установлено, что ООО «АгроТрейд», код31572734 закупало зерно принадлежащее Аграрному фонду у ООО «Виктория»и грузовым автотранспортом завозило зерно на ГАК «Хлеб Украины» ДП Николаевский портовый элеватор, на ООО СП «Нибулон», которые расположены в г. Николаеве.

С целью установления истины по делу возникла необходимость в проведении выемки движения по счетам ООО «АгроТрейд», код31572734 в период времени с 2008-2010 г, открытым в ДО ДАО «Райфайзенбанк Аваль»г. Днепропетровск МФО 305653, счет №26004397070100, 26003039707152 в украинской гривне и в долларах США, в ПАО КБ «Приватбанк»код МФО 305299, счет №26007050212383, 260530502211305, а также оригиналов документов послуживших основанием для снятия наличных денежных средств со счета, документов юридического дела по открытию и использованию счетов

Так, следователь просил, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну ООО «АгроТрейд»в помещении ДО ДАО «Райфайзенбанк Аваль»г.Днепропетровск (МФО 305653).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ДО ДАО «Райфайзенбанк Аваль»г.Днепропетровск (МФО 305653), а именно:

- документов юридического дела ООО «АгроТрейд», код31572734 по открытию и использованию счетов №26004397070100, 26003039707152 в украинской гривне и в долларах США, движения по указанным счетам, а также оригиналов документов послуживших основанием для снятия наличных денежных средств со счетов за период 2008-2010 г.г, ., информацию предоставить на бумажном и электронном носителе.

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Н.В. Олейник