№ 26328694, 04.10.2012, Podilskyi District Court of Kyiv City

Справа № 2607/11968/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2012 року Подільський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - Роман О.А.,

при секретарі Орлові Р.М.,

за участю прокурора Ямненко О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

подання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС-Музичука О.В.

про скасування постанови про накладення арешту на кошти юридичної особи та зупинення видаткових операцій по рахунку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС-Музичук О.В., за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернувся до Подільського районного суду м. Києва з поданням про скасування постанови про накладення арешту на кошти ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193) та зупинення видаткових операцій по рахунку відкритому у АТ «Златобанк»(МФО 380612), у зв»язку з рослідуванням кримінальної справи №77-00199, порушеній за ознаками складу злочинів передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться вищевказана кримінальна справа.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені\придбані підприємства, в тому числі ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193), які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки створених\придбаних підприємств, суб'єкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

В АТ «Златобанк»(МФО 380612) відкрито поточний рахунок ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193) № 26003300003056, на який 11.05.12 року Подільським районним судом м. Києва накладено арешт.

Під час провадження досудового слідства встановлено та допитано як свідка директора та засновника ТОВ «АФ «Аграрник»ОСОБА_2, який показав, що ТОВ «АФ «Аграрник»знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 92, офіс 1, 1-й поверх, на підприємстві працює 4 особи. Основний вид діяльності підприємства купівля -продаж сільськогосподарської продукції. Основних фондів підприємство не має. Рахунки підприємства відкриті в Альфа банку, Правекс Банку, Злата Банку, ПАТ «Банк Контракт». Податковий та бухгалтерський облік на ТОВ «АФ «Аграрник»здійснює фінансовий менеджер ОСОБА_4, право підпису на підприємстві має тільки ОСОБА_2, система розрахунків підприємства «Клінт -Банк», який знаходиться у нього. ТОВ «АФ «Аграрник»являється постачальником с\г продукції для ТОВ «Комплекс «Агромарс», Миронівський хлібопродукт, ТОВ «Нібулон». Основними постачальниками ТОВ «АФ «Аграрник» являються ПП «Тріумф»Переяславський район, с. Єрковці, СТОВ «Земля Бориспільщини»в м. Бориспіль, ТОВ «Нива»с. Мирне, Бориспілький район, СФГ «Нива»Чорнобаївський район, Черкаська область, СФГ «Супій»Переяславський район. Перевезенням продукції займаєтьсь він особисто, а саме: укладає договори з перевізниками, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_5 та інші, які своїм транспортом доставляють продукцію від постачальника до замовника. Оборот підприємства за 2010 рік склав близько 7 млн., 2011 рік -40 млн., 2012 рік -100 млн.. За вказаний період діяльності підприємством сплачено близько 320 000 грн. ПДВ, податку на прибуток 160 000грн., податку з доходів фізичних осіб 10 000 грн. та єдиний соціальний внесок 28 000 грн.. По кримінальній справі арештовані рахунки підприємства, однак ПАТ КБ «Правекс -Банк»відсутні кошти на рахунку, а на рахунку АТ «Златобанк»арештовано 5594 грн., відповідно чому ОСОБА_2 не розуміє суті блокування рахунків підприємства.

28.09.2012р. прокуратурою Подільського району м. Києва винесено постанову про скасування постанови про визнання грошей речовими доказами в частині рахунків ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193).

В судовому засіданні слідчий подання підтримав

Прокурор просить подання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку, не є речовими доказами та засобом можливого забезпечення цивільного позову по справі.

На підставі викладеного,

-ст.ст.59,60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

керуючись ст. ст.125,126 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Скасувати постанову Подільського районного суду м.Києва від 11 травня 2012р. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193) № 26003300003056 відкритому в АТ «Златобанк»(МФО 380612).

Відновити видаткові операції за рахунком № 26003300003056 клієнта АТ «Златобанк»(МФО 380612) - ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193).

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надійшли на адресу ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193) АТ «Златобанк»(МФО 380612), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "АФ "Аграрник" (код ЄДРПОУ 37211193) та вже знаходяться на рахунку № 3720.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Златобанк»(МФО 380612).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. А. Роман