№ 25979744, 14.09.2012, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4/2609/1178/12

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2, погоджене з заступником прокурора м. Києва ОСОБА_3, про надання дозволу на накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ТОВ «Альбіон 2011»код за ЄДРПОУ 37730190 в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ТОВ «Альбіон 2011»код за ЄДРПОУ 37730190 в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Як убачається із подання слідчого, у період 2011-2012 років, невстановлені особи знаходячись у м. Києві та діючи з корисливих мотивів, повторно вчинили фіктивне підприємництво, а саме з метою прикриття незаконної діяльності по мінімізації сплати податків шляхом формування незаконного кредиту з податку на додану вартість за рахунок проведених за підробленими документами протиправних фінансово-господарських операцій під виглядом розрахунків за продукцію, виконані роботи та надані послуги, вступили у попередню змову з ОСОБА_4 діючи разом із яким повторно створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел безпосередньо спрямований на здійснення фіктивного підприємництва, вказані невстановлені особи у 2011р. придбали ТОВ «Альбіон 2011»код ЄДРПОУ 37730190, яке є платником податку на додану вартість з метою проведення протиправних фінансових операцій під виглядом легальних, невстановлені особи використовуючи оформлені на ОСОБА_4 документи, відкрили рахунок №26006103000012 в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599), які використали у своїй злочинній діяльності для проведення протиправних фінансових операцій з метою формування даним суб’єктом підприємницької діяльності кредиту з податку на додану вартість для великих платників податків.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави для надання дозволу на накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам ТОВ «Альбіон 2011»код за ЄДРПОУ 37730190 в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599).

Керуючись ст.ст. ст. 14-1, 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність»32121-111 від 07.12.2000р., суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Альбіон 2011»код за ЄДРПОУ 37730190 відкритих в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) за №26006103000012.

Зобов’язати службових осіб АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) подати до відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби –Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Дана постанова є обов’язковою для виконання службовими особами АТ "Фінростбанк" (МФО 328599)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: