№ 25679549, 21.08.2012, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

21.08.2012

Дело № 2012/3146/2012

№4/2012/164/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

4 апреля 2012 года судья Октябрьского районного суда г.Харькова Иванова И.В. с участием прокурора Соломко Н.А., при секретаре Железновой Ю.Н.., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту нахождения ЧП «МТС СЕРВИС 2003», -

У С Т А Н О В И Л:

В суд с представлением о проведении обыска в помещении ООО «Чайка»обратился старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В., ссылаясь на то, что 28.03.2012 года было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст.358 УК Украины.

Согласно представлению, в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011 по 30.07.2011 неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г. Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, пр. Ильича, 77, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно -финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303. Так, в актах сдачи -приема работ № 3-00000005 от 01.07.2011, № 3-00000006 от 07.07.2011, № 3-00000013 от 08.07.2011, № 3-00000014 от 15.07.2011, № 3-00000015 от 19.07.2011, № 3-00000016 от 25.07.2011, № 3-00000017 от 29.07.2011, № 3-00000018 были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС -СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_1.

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС -СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255. Фактическим директором ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575 является ОСОБА_2, который совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно собранным данным установлено, что бухгалтерские, налоговые документы, а также черновые записи ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий, фактически находятся по адресу: г. Харьков, ул. Полтавський Шлях, 79, зарегистрированном на праве собственности за ООО «Салейнт».

Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, следователя поддержавшего представление, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов, по признакам состава преступления предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.

По мнению органа досудебного следствия, для установления истины по делу, объективности и полноты, необходимо проведение обыска в помещении по адресу: г. Харьков, ул. Полтавський Шлях, 79, зарегистрированном на праве собственности за ООО «Салейнт», где находятся бухгалтерские, налоговые документы, а также черновые записи ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий.

В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте либо у определенного лица.

Органом досудебного следствия суду в обоснование представления вообще не представлено каких -либо объективных данных, дающих основания полагать, что в нежилом помещении -офисе по адресу гор. Харьков Полтавский шлях 79 каб. 403 /2 этаж/ могут находиться бухгалтерские и иные документы, подтверждающие факт умышленного уклонения от уплаты налогов, в связи с чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ :

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска в помещении офиса по адресу гор. Харьков Полтавский шлях 79 каб. 403 /2 этаж/ - отказать.

Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.

Судья И.В. Иванова