№ 25524926, 01.08.2012, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 429/7928/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

01.08.2012 судья Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с и.о. прокурора г.Павлограда представление начальника СО НМ Западно –Донбасской ОГНИ Днепропетровской области ГНС ОСОБА_1 о производстве обыска,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ находится уголовное дело № 99123508, возбужденное по ст. 212 ч.3 УК Украины в отношении ОСОБА_2, который, являясь директором общества с ограниченной ответственностю «Металл - Пром»(код ЕГРПОУ 35113502), зарегистрированного в органе государственной регистрации по адресу: АДРЕСА_1, в ходе осуществления бухгалтерского и налогового учёта в период времени с сентября 2008 г. по февраль 2009 г., с апреля 2009 г. по ноябрь 2009 г. и в апреле 2010 г. в нарушение п.п. 7.4.1, п.7.4. ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР, путём необоснованного завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, умышленно уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2372371,17 гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств на вышеуказанную сумму, которая более чем в 5000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, являясь директором ООО «Металл-Пром», непосредственно осуществляла финансово –хазяйственную деятельность предприятия, и что по ее месту проживання по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, находяться оригиналы документов, подтверждающих финансово –хозяйственную деятельность ООО «Металл-Пром», компьютерная техника и електронные носители, содержащие в себе информацию о деятельности ООО «Металл-Пром».

01 августа 2012 года в суд подано представление начальника СО НМ Западно –Донбасской ОГНИ Днепропетровской области ГНС ОСОБА_1 о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_2, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью обнаружения оригиналов документов, подтверждающих финансово –хозяйственную деятельность ООО «Металл –Пром», компьютерной техники и электронных носителей, содержащих в себе информацию о деятельности ООО «Металл –Пром», а также иные бухгалтерские и налоговые документы, используемые в преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов.

Изучив представление и предоставленные материалы, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку из предоставленных материалов следует, что имеются достаточные основания считать, что по адресу проживания ОСОБА_2: АДРЕСА_2, находиться оригиналы документов, подтверждающих финансово –хозяйственную деятельность ООО «Металл –Пром», компьютерная техника и электронные носители, содержащие в себе информацию о деятельности ООО «Металл –Пром», а также иные бухгалтерские и налоговые документы, используемые в преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по адресу: АДРЕСА_3 по месту жительства ОСОБА_2, с целью обнаружения оригиналов документов, подтверждающих финансово –хозяйственную деятельность ООО «Металл –Пром», компьютерной техники и электронных носителей, содержащих в себе информацию о деятельности ООО «Металл –Пром», а также иные бухгалтерские и налоговые документы, используемые в преступной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: С.Г. Юдина