№ 25524908, 01.08.2012, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 429/7930/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

01.08.2012 судья Павлоградского горрайонного суда Юдина С.Г., рассмотрев согласованное с и.о. прокурора города Павлограда представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ ОСОБА_1 о наложении ареста на денежные средства ЧП «Нико-Ойл»(код ЕГРПОУ 36568993) в Днепропетровской областной дирекции публичного акционерного общества «ОСОБА_2 Аваль»(МФО 305653), -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ Днепропетровской области ГНС находится уголовное дело № 114-1236, возбужденное 11.06.2012 г. по ст. 205 ч.2 УК Украины в отношении ОСОБА_3, который с целью совершения незаконной деятельности создал субъект хозяйственной деятельности - юридическое лицо ЧП «Нико-Ойл», которое зарегистрировано 05.08.2009 г. в исполнительном комитете Павлоградского городского совета Днепропетровской области, 06.09.2009 г. взято на учёт в органах государственной налоговой службы.

Фиктивность деятельности ЧП «Нико-Ойл»как субъекта хозяйствования подтверждается собранными данными, которые указывают на то, что у предприятия отсутствуют основные фонды и производственные мощности, трудовые ресурсы, транспортные средства, предприятие по юридическому адресу отсутствует, что свидетельствует на невозможность ЧП «Нико-Ойл»осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и исполнять правочины.

Исходя из вышеперечисленного ЧП «Нико-Ойл» осуществляло деятельность, на осуществление операций, связанных с предоставлением налоговой выгоды третьим лицам.

Кроме того, с учётом данных, полученных во время документальных проверок ЧП «Агропрайд», ООО «Вектра-Дон»- ЧП «Нико-Ойл»осуществляло деятельность, путём документального оформления приобретения товарно-материальных ценностей через цепь «транзитных»и «фиктивных»предприятий, которые фактически финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, не имея цели реально осуществлять предпринимательскую деятельность, укрывая незаконную деятельность по совершению фиктивного предпринимательства, путём проведения бестоварных операций по получению и поставке товарно-материальных ценностей по бухгалтерскому и налоговому учётам, минимизировало налоговые обязательства и необоснованно формировало налоговый кредит по НДС на протяжении 2009-2010 г.г. субъектам хозяйственной деятельности, в следствии чего в государственный бюджет не поступили средства на сумму 66 317 098 грн., чем причинён крупный материальный ущерб государству.

Органы досудебного следствия обратились в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с представлением о наложении ареста на денежные средства по счету № 26006241663100 открытому в Днепропетровской областной дирекции публичного акционерного общества «ОСОБА_2 Аваль»(МФО 305653) с целью возмещения причиненного государству ущерба, а так же обеспечить удовлетворение заявленного гражданского иска.

В соответствии ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Изучив представление и предоставленные материалы, суд считает, что представление начальника СО НМ Западно-Донбасской ОГНИ подлежит удовлетворению, поскольку наложение ареста на денежные средства необходимо для погашения возможно заявленного гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также предотвращения незаконного движения денежных средств, следовательно, наложение ареста на денежные средства вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежные средства ЧП «Нико-Ойл»(код ЕГРПОУ 36568993), которые находятся и могут поступить на счет № 26006241663100 открытому ЧП «Нико-Ойл»(код ЕГРПОУ 36568993) в Днепропетровской областной дирекции публичного акционерного общества «ОСОБА_2 Аваль»(МФО 305653), юридический адрес: г. Днепропетровск, пр-т. ОСОБА_4, 35, в сумме, которая не превышает 66 317 098 грн.

Исполнение постановления поручить сотрудникам ОНМ Западно-Донбасской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья С.Г. Юдина