№ 25524463, 06.08.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

06.08.2012

Дело №4/2011/120/2012

2011/3969/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина A.B.

Секретаря - Тищенко А.Н.

С участием прокурора - Малинка В.Е.

рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении обыска по уголовному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №16120001, возбужденное отношении директора ООО «Логос»(код ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты шогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам вступления, предусмотренного ч.З ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_1, при осуществлении финансово-хозяйственной стельности предприятия ООО «Логос», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путем использования документов с жвизитами ЧП «Попокатепетль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Спектр»(код ЕГРПОУ 34758297), фегистрированных на подставных лиц, иных СПД с признаками фиктивности, о якобы приобретенных у данных редприятий заготовок накладок, заготовок прокладок, заготовок корпусов дисплеев, кранов шаровых, светодиодов, блоков итания, задвижек и прочих ТМЦ, строительных и расходных материалов, необоснованно формировали налоговый кредит ля ООО «Логос», приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без необходимых для ведения бухгалтерского и алогового учета документов, без учета налога на добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных проверок от 20.07.2011г. за Ге3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. №4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на обавленную стоимость на общую сумму 2436037,00 гривен, чем причинила государству ущерб в особо крупных размерах.

Проведенными в ходе досудебного следствия оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что в втомобиле HYUNDAI TUCSON гос. номер НОМЕР_1, зарегистрированном на имя ОСОБА_2, фактически юпользуемом ОСОБА_1 хранятся первичные бухгалтерские документы, уставные документы, печати, черновые »ухгалтерские записи предприятий ООО «Логос», ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО [>ирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П»и ряда других предприятий с признаками фиктивности, а также денежные ;редства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая при осуществлении финансово-хозяйственной кятельности ОСОБА_1.

В представлении, согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о троведении обыска автомобиля HYUNDAI TUCSON гос. номер НОМЕР_1, с целью обнаружения первичной бухгалтерской документации ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма :<Энергоспецстрой», ЧП «Ищтар-П», других документов, вещей и предметов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение обыска автомобиля HYUNDAI TUCSON гос. номер НОМЕР_1, принадлежащего на праве собственности ОСОБА_2, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в указанном автомобиле хранятся первичные бухгалтерские документы, уставные документы и печати предприятия ООО «Логос»ЧП «Попокатепетль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», других предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступным путем, компьютерная техника, используемая при ведении финансово- хозяйственной деятельности, иные документы, вещи и предметы, имеющие значение для установления истины по делу. Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удовлетворить.

Провести обыск автомобиля HYUNDAI TUCSON гос. номер НОМЕР_1, принадлежащего на праве

собственности гр. ОСОБА_2, находящегося в пользовании ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1

Проведение обыска прошу поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Суддя О. В. Шишкін