№ 25316892, 20.07.2012, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

20.07.2012

Дело № 4/2011/485/2012

2011/119/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18 июля 2012 года Дзержинский районный суд

г. Харькова

В составе: председательствующего - судьи Штых Т.В.

при секретаре Кондратюк И.В.

с участием прокурора Криволапова Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове представление старшего следователя СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Мельника И.В., о раскрытии банковской тайны и выемке документов в банковском учреждении,-

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитан милиции Мельник И.В. обратился в суд Дзержинского района г. Харькова с представлением о раскрытии банковской тайны и выемке документов в банковских учреждениях г.Харькова с целью отыскания материальных ценностей ОСОБА_2 для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации.

Выслушав следователя, мнение прокурора, изучив представленные материалы, суд приходит к выводу об обоснованности представления и необходимости его удовлетворения по следующим основаниям.

Из представленных в суд материалов усматривается, что в период времени с февраля 2008 года по сентябрь 2008 года ОСОБА_2, под предлогом предоставления юридических услуг, путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами в размере 245000.00 грн., принадлежащими ОСОБА_2., причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере. 30 июня 2009 года по данному факту прокуратурой Октябрьского района г.Харькова возбуждено уголовное дело № 25090056 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

По данному факту прокуратурой Дзержинского района г.Харькова 24.02.2011 года было возбуждено уголовное дело № 20110022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по месту проживания ОСОБА_2 был проведен обыск, в ходе которого какие-либо материальные ценности обнаружены не были, в связи с чем у следствия есть полагать, что ОСОБА_2 может хранить материальные ценности в банковских учреждениях

Принимая во внимание, вышеизложенное, а также то, что установление местонахождения материальных ценностей имеет существенное значение для расследования уголовного дела, установления истины по делу, а также для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, руководствуясь ст. ст. 178-184 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области капитана милиции Мельника И.В. удовлетворить.

1.Раскрыть банковскую тайну и провести выемку всех документов, касающихся открытия расчетного счета, включая движения (с расшифровкой назначения платежа и контрагентов) и остатка (баланса) по нему; депозитного счета, депозитарной ячейки и (или) индивидуального сейфа, включая их содержимое; а также приобретения драгоценных металлов и ценных бумаг, ОСОБА_2, 1959г.р. идн.НОМЕР_1, как физическим лицом, так и физическим лицом-предпринимателем, в следующих банковских учреждениях: 1)АО БАНК "МЕРКУРИЙ" МФО-351663; 2) ХФ АТ "УКРСИББАНК" МФО-351641; 3) ПАО"ПОЛТАВА БАНК" МФО- 32256; 4) ПАО "ТРАСТБАНК" МФО- 38047; 5) АКПИБ (ЗАО) "ПРОМИНВЕСТБАНК" МФО-300012; 6) АКБ "ЛЕГБАНК" ХФ МФО-300056; 7) АКБ "ТРАНСБАНК" МФО-300089; 8) ПАО"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА" МФО-300120; 9) Публичное акционерное общество "Сведбанк" МФО-300164; 10) ПАО"СЕБ БАНК" МФО-300175; 11) ПАО"УкрПрофБанк" МФО-300205; 12) ПАО"БРОКБИЗНЕСБАНК" МФО-300249; 13) ОАО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО-300335; 14) ХФ ЗАО "АЛЬФА-БАНК" МФО-300346; 15) ПАО"ОЩАДБАНК" МФО-300465; 16) ПАО"ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОНЫЫЙ БАНК" МФО-300506; 17) АКБ "ОТП БАНК" МФО-300528; 18) ХМД АО "ИНДЭКС-БАНК" МФО-300614; 19) ОАО КБ "ХРЕЩАТИК" МФО-300670; 20) "UNICREDIT BANK" МФО-300744; 21) ПАО "КБ "Актив-банк" МФО-300852; 22) ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР" МФО-305749; 23) ПАО "БАНК ВОСТОК"(HOME CREDIT BANK Харьковское отделение) МФО-307123; 24) ПАО „АКЦЕНТ-БАНК" (А-БАНК) МФО-307770; 25) ПАО"ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ" МФО-320627; 26) АБ"УКРГАЗПРОМБАНК" МФО-320843; 27) ОАО "ДИАМАНТБАНК" МФО-320854; 28) ПАО «Банк Кипра»МФО-320940; 29) ХФ ЗАО "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО-320984; 30) ПАО "Банк Первый" МФО-320995; 31) АТ "АСТРА БАНК" МФО-321024; 32) ОАО "РОДОВИД БАНК" МФО-321712; 33) ПАО "БТА БАНК" МФО-321723; 34) ХФ ВТБ БАНК МФО-321767; 35) ХФ АКБ "ПРАВЭКС-БАНК" МФО-321983; 36) ВАТ «Банк Универсальний»МФО-322001; 37) ОАО "УКРЭКСИМБАНК" МФО-322313; 38) АКБ "АРКАДА" МФО-322335; 39) ПАО"КРЕДОБАНК" МФО-325912; 40) ПАО"ОКСИ БАНК" МФО-325990; 41) ОАО "МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК" МФО-328168; 42) АКБ "ИМЭКСБАНК" МФО-328384; 43) ПАО «АвтоКразБанк», Харьковское региональное отделение МФО-331100; 44) ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" МФО-334828; 44) ХФ "ПУМБ" МФО-334851; 45) ОАО КБ"ПРОМЭКОНОМ БАНК" МФО-334992; 46) ПАО"УНИКОМБАНК" МФО-335902; 47) ПАО КБ "ЮЖКОМБАНК" МФО-335946; 48) ХФ ОАО АБ "УКРГАЗБАНК" МФО-350448; 49) ХФ АБ "СИНТЕЗ" МФО-350578; 50) "ВАБАНК" МФО-350620; 51) ХФБ "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" МФО-350697; 52) ХФ АБ "ЭКСПРЕСС-БАНК" МФО-350716; 53) ОАО "КРЕДИТПРОМБАНК" Харьковский филиал МФО-350727; 54) ХФАБ "ПИВДЕННЫЙ" МФО-350761; 55) ПАО "БАНК ФОРУМ" МФО-350772; 56) UNICREDIT BANK (ПАО «УКРСОЦБАНК») МФО-351016; 57) ХФ АО "УКРИНБАНК" МФО-351243; 58) АКРБ "РЕГИОН-БАНК" МФО-351254; 59) ХГРУ "ПРИВАТБАНКА" МФО-351533; 60) ПАО "РЕАЛ-БАНК" МФО-351588; 61) АВУБ "ГРАНТ" МФО-351607; 62) ОАО "МЕГАБАНК" МФО-351629; 63) АКБ "БАЗИС" МФО-351760; 64) Харьковское ОУ "Ощадный Банк" МФО-351823; 65) ХФ ОАО КБ "НАДРА" МФО-351834; 66) ОАО "ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (ОАО "ИНПРОМБАНК") МФО-351878; 67) АКБ "ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА" МФО-351931; 68) ХФ АБ "ТАВРИКА" МФО-351953; 69) ХРУ АО "КБ "ЭКСПОБАНК" МФО-351964; 70) ХФ ОАО БАНК "ДЕМАРК" МФО-353575; 71) ПАО"ЭРСТЭ БАНК" МФО-380009; 72) ПАО"ПИРЕУС БАНК МКБ" МФО-380151; 73) ПАО"ДЕЛЬТА БАНК" МФО-380236; 74) ХО ПАО "Platinum Bank" МФО-380388; 75) АО "ЕВРОГАЗБАНК" МФО-380430; 76) ХД ПАО «Терра Банк»МФО-380601; 77) ПАО"ЭРДЭ БАНК" МФО-380667; 78) ПАО "ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ" МФО-380719; 79) АО "БМ Банк" МФО-380913; 80) ООО КБ "СОЦКОМ БАНК" МФО-388313; при условии наличия в данных банковских учреждениях указанных документов.

2.Обязать указанные банковские учреждения предоставить подробные сведения о наличии или отсутствии указанной информации в других структурных подразделениях сети каждого конкретного банковского учреждения на территории Украины, обязав их письменно об этом уведомить в адрес СО Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области в срок не более месяца с момента получения постановления суда.

Проведение выемки поручить следственно-оперативной группе СО Дзержинского РО ХГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: подпись копия верна

Судья: