Sentence № 25304534, 19.07.2012, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

ДЕЛО № 1-550/12 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03 мая 2012 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующей судьи Поповой Е.М.,

при секретаре: Ждановой Ю.П.,

с участием прокурора: Дергунова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Луганске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Феодосия, АР, Крым, украинки, гражданки Украины, имеющую высшее образование, замужем, не работающую, не имеющую на иждивении несовершеннолетних детей, ранее не судимую, проживающую по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 358 ч.1, 358 ч. 3, 358 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Приблизительно в 12.04.2007 года, ОСОБА_1, имея умысел на подделку официальных документов с целью их использования, находясь в помещении офиса ООО «Айсбир»расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, 41, занимая должность бухгалтера указанного предприятия, изготовила бланк справки и подделала, путём внесения в документ сведений, не соответствующих действительности, а именно в справку о заработной плате №17 от 12.04.2007г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указала, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с января по декабрь 2006 года составляет 84000 гривен 00 копеек. Далее она собственноручно поставила подпись в графе «Директор»от имени указанного должностного лица, а затем достоверно зная, что на должности «главного бухгалтера» в ООО «Союз»она никогда не была трудоустроена, соответственно права подписи от имени бухгалтера ООО «Союз»не имеет, поставила подпись в графе «главный бухгалтер»от своего имени. Затем ОСОБА_1 нанесла на вышеуказанную справку оттиск печати ООО «Союз», чем придала указанному документу юридическую силу, осознавая при этом, что сведения в данном документе не соответствуют действительности, так как ОСОБА_2 никогда в ООО «Союз»на должности заместителя директора не работал.

Указанный документ ОСОБА_1 был изготовлен с целью последующего его предоставления в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»при оформлении кредита на имя ОСОБА_2 на сумму 177 000 долларов США.

Далее, продолжая свои преступные действия, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, в период времени с 12.04.2007 ОСОБА_1, осознавая, что в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»необходимо предоставлять сведения о заемщике в части его финансового состояния и платежеспособности, находясь в помещении ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, достоверно зная, что ОСОБА_2 на должности заместителя директора ООО «Союз» не работал, что лишает его возможности получить кредит в финансовом учреждении, предоставила сотруднику кредитного отдела, подделанный ей ранее документ, а именно справку о доходах №17 от 12.04.2007г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указано, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с января по декабрь 2006 года составляет 84000 гривен 00 копеек.

В последствии, на основании предоставленного ОСОБА_1 поддельного документа 26.04.2007 года на имя ОСОБА_2 в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»оформлен кредит №012/04-02/563 от 26.04.2007 года, на основании которого последнему были выданы денежные средства в сумме 177 000 долларов США под залог недвижимого имущества расположенного по адресу: АДРЕСА_2

Так же 01.11.2007 года, ОСОБА_1, имея умысел на подделку официального документа с целью его использования, действуя повторно, находясь в помещении офиса ООО «Айсбир»расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, 41, занимая должность бухгалтера указанного предприятия, изготовила бланк справки и подделала, путём внесения в документ сведений, не соответствующих действительности, а именно в справку о заработной плате №1/11 от 01. 11.2007 г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указала, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с мая по октябрь 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек. После чего собственноручно поставила подпись в графах «директор»от имени ОСОБА_4 и «главный бухгалтер»от имени ОСОБА_5, а так же оттиск печати ООО «Союз», чем придала указанным документам юридическую силу, осознавая при этом, что сведения в данном документе не соответствуют действительности, так как ОСОБА_2 никогда в ООО «Союз»на должности заместителя директора не работал.

Указанный документ ОСОБА_1 был изготовлен с целью последующего его предоставления в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»для подтверждения платежеспособности и финансового состояния заемщика.

Далее, продолжая свои преступные действия, продолжая реализовать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, приблизительно 01.11.2007 года, ОСОБА_1, осозновая что в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»необходимо предоставлять сведения подтверждающие финансовое состояние и платежеспособность заемщика, находясь в помещении ЛОД ПАО «Райффайзен Банк аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, достоверно зная, что ОСОБА_2 на должности заместителя директора ООО «Союз»не работал, предоставила сотруднику кредитного отдела заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах №1/11 от 01.11.2007 года на имя ОСОБА_2 от ООО «Союз»в которой указано, что ОСОБА_6 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с мая по октябрь 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек.

Предоставленные ОСОБА_1 заведомо поддельные документы были приняты во внимание как подлинные при подтверждении финансового состояния и платёжеспособности заемщика.

Так же, приблизительно 03.12.2007 года, ОСОБА_1, имея умысел направленный на подделку официального документа с целью его использования, действуя повторно, находясь в помещении офиса ООО «Айсбир»расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, 41, занимая должность бухгалтера указанного предприятия, изготовила бланк справки и подделала, путём внесения в документ сведений, не соответствующих действительности, а именно в справку о заработной плате №1/12 от 03.12.2007г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указала, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с мая по ноябрь 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек. После чего собственноручно поставила подпись в графах «директор»от имени ОСОБА_4 и «главный бухгалтер»от имени ОСОБА_5, а так же оттиск печати ООО «Союз», чем придала указанным документам юридическую силу, осознавая при этом, что сведения в данном документе не соответствуют действительности, так как ОСОБА_2 никогда в ООО «Союз»на должности заместителя директора не работал.

Указанный документ ОСОБА_1 был изготовлен с целью последующего его предоставления в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»для подтверждения платежеспособности и финансового состояния заемщика.

Далее, продолжая свои преступные действия, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, приблизительно 03.12.2007 года, ОСОБА_1, осознавая что в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»необходимо предоставлять сведения подтверждающие финансовое состояние и платежеспособность заемщика, находясь в помещении ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, достоверно зная, что ОСОБА_2 на должности заместителя директора ООО «Союз»не работал, предоставила сотруднику кредитного отдела заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах №1/12 от 03.12.2007г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указано, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с мая по ноябрь 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек.

Предоставленные ОСОБА_1 заведомо поддельные документы были приняты во внимание как подлинные при подтверждении финансового состояния и платёжеспособности заемщика.

На основании предоставленных ОСОБА_1 справок о доходах на имя ОСОБА_2 № 17 от 12.04.2007, №1/11 от 01. 11.2007 и № 1/12 от 03.12.2007, находящихся в материалах кредитного дела №012/04-02/563 от 26.04.2007года на имя ОСОБА_2 в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»оформлен кредит №010/05-12/706 от 08.05.2008 года, на основании которого последнему были выданы денежные средства в сумме 336 630 долларов США под залог недвижимого имущества расположенного по адресу: АДРЕСА_3

Так же, приблизительно 16.05.2008 года, ОСОБА_1, имея умысел на подделку официального документа с целью его использования, действуя повторно, находясь в помещении офиса ООО «Айсбир»расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, 41, занимая должность бухгалтера указанного предприятия, изготовила бланк справки и подделала, путём внесения в документ сведений, не соответствующих действительности, а именно в справку о заработной плате № /37 от 16.05.2008г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указала, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с ноября по апрель 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек. После чего собственноручно поставила подпись в графах «директор»от имени ОСОБА_4 и «главный бухгалтер»от имени ОСОБА_5, а так же оттиск печати ООО «Союз», чем придала указанным документам юридическую силу, осознавая при этом, что сведения в данном документе не соответствуют действительности, так как ОСОБА_2 никогда в ООО «Союз»на должности заместителя директора не работал.

Указанный документ ОСОБА_1 был изготовлен с целью последующего его предоставления в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»для подтверждения платежеспособности и финансового состояния заемщика.

Она же, приблизительно 16.05.2008 года, продолжая свои преступные действия, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, осознавая что в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»необходимо предоставлять сведения подтверждающие финансовое состояние и платежеспособность заемщика, находясь в помещении ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, достоверно зная, что ОСОБА_2 на должности заместителя директора ООО «Союз» не работал, предоставила сотруднику кредитного отдела заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах № /37 от 16.05.2008г. на имя ОСОБА_2 от ООО «Союз»в которой указано, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с ноября по апрель 2006 года составляет 42000 гривен 00 копеек.

Предоставленные ОСОБА_1 заведомо поддельные документы были приняты во внимание как подлинные при подтверждении финансового состояния и платёжеспособности заемщика.

Так же, примерно 08.08.2009 года, ОСОБА_1, имея умысел на подделку официального документа с целью его использования, действуя повторно, находясь в помещении офиса ООО «Айсбир»расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, 41, занимая должность бухгалтера указанного предприятия, изготовила бланк справки и подделала, путём внесения в документ сведений, не соответствующих действительности, а именно в справку о заработной № 1от 28.08.2009 г. на имя ОСОБА_2 с ОOO «Союз»в которой указала, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с сентября 2008 по август 2009 года составляет 80000 гривен 00 копеек. После чего собственноручно поставила подпись в графах «директор»от имени ОСОБА_4 и «главный бухгалтер»от имени ОСОБА_5 а так же оттиск печати ООО «Союз», чем придала указанным документам юридическую силу, осознавая при этом, что сведения в данном документе не соответствуют действительности, так как ОСОБА_2 никогда в ООО «Союз»на должности заместителя директора не работал.

Указанный документ ОСОБА_1 был изготовлен с целью последующего его предоставления в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»для подтверждения платежеспособности и финансового состояния заемщика.

Она же, приблизительно 08.08.2009 года продолжая свои преступные действия, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, осознавая что в ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль»необходимо предоставлять сведения подтверждающие финансовое состояние и платежеспособность заемщика, находясь в помещении ЛОД ПАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 61, достоверно зная, что ОСОБА_2 на должности заместителя директора ООО «Союз»не работал, предоставила сотруднику кредитного отдела заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах № 1от 28.08.2009 г. на имя ОСОБА_2 с ООО «Союз»в которой указано, что ОСОБА_2 постоянно работал на предприятии ООО «Союз»в должности заместителя директора, и получал заработную плату, сумма которой в период с сентября 2008 по август 2009 года составляет 80000 гривен 00 копеек.

Предоставленные ОСОБА_1 заведомо поддельные документы были приняты во внимание как подлинные при подтверждении финансового состояния и платёжеспособности заемщика.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью и дала аналогичные показания об обстоятельствах совершенного преступления и согласилась с фактическими обстоятельствами совершенного преступления, изложенными в обвинительном заключении. В содеянном чистосердечно раскаялась, заверяет, что больше подобного не повторится.

В судебном заседании подсудимой были разъяснены положения ст. 299 УПК Украины и в порядке ч.3 ст. 299 УПК Украины, с учетом мнения участников процесса было признано нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела. Судом были исследованы письменные доказательства касающиеся данных о личности подсудимой.

На основании изложенного суд квалифицирует действия подсудимой по ст. 358 ч.1 УК Украины по признакам подделки официального документа с целью его использования, по ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам подделки официального документа с целью его использования, совершенного повторно, по ст. 358 ч.4 УК Украины по признакам использования заведомо поддельного документа.

При назначении наказания суд, руководствуясь ст. 65 УК Украины, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность подсудимой то, что она ранее не судима, положительно характеризуется, тяжких последствий не наступило, подсудимая раскаялась в содеянном, а также ее возраст и семейное положение, как смягчающие ответственность подсудимой и позволяющие применить суду ст. 69 УК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу подлежат взысканию с подсудимой.

Вещественные доказательства -материалы кредитного дела №012/04-02/563 от 26.04.2007 года и материалы кредитного дела №010/05-12/706 от 08.05.2008 года приобщенных к материалам уголовного дела -оставить при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 93, 323, 324, 328 УПК, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч.3, 358 ч.4 УК Украины, и назначить ей наказание

- по ст. 358 ч.1 УК Украины в виде штрафа в размере 510 гривен;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины виде штрафа в размере 1700 гривен;

- по ст. 358 ч.4 УК Украины в виде штрафа в размере 850 гривен.

На основании ст. 70 УК Украины меру наказания определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим и назначить ОСОБА_1 меру наказания в виде штрафа в размере 1700 гривен.

Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде -отменить.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ: банк УГК в Луганской области МФО 804013, код 25574305, счет №31252272210167, 25010100 за экспертные услуги по коду -00-10103 судебные издержки за проведение комплексной экспертизы в сумме 2030,40 гривен.

Вещественные доказательства -материалы кредитного дела №012/04-02/563 от 26.04.2007 года и материалы кредитного дела №010/05-12/706 от 08.05.2008 года приобщенных к материалам уголовного дела -оставить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован и на него принесено апелляционное представление прокурора в апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска в 15-дневный срок, начиная со следующего дня после провозглашения.

Судья: Е.М. Попова