№ 25276239, 27.06.2012, Prymorskyi District Court of Odesa City

27.06.2012

Дело № 1522/ 15278/12

№ 4/1522/3821/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 июня 2012 года

Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. о производстве выемки документов в Одесском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»,

У С Т А Н О В И Л :

Как усматривается из представления старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции Бурлаченко Т.А., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавуном Д.Ю. и материалов уголовного дела, изученного в суде:

На протяжении периода с 2006 г. по 04.12.2008 г. генеральный директор ООО «Надия»ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с финансовым директором указанного предприятия ОСОБА_3, злоупотребляя доверием сотрудников, работавших в ООО «Надия»ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, убедив каждого из них в различных банковских учреждениях г. Одессы оформить на свое имя фиктивные кредитные договора, якобы на приобретение автомобилей марки «Ауди». Денежные средства по фиктивным кредитным договорам ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получали как от заемщиков, так и непосредственно сами в кассе банков. Завладев, таким образом, денежными средствами банковских учреждений, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распоряжались ими по своему усмотрению.

26.03.2010 г. следователем СУ ГУМВД Украины в Одесской области Гаврилюком Д.В. по данным фактам возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Надия»ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Ссылаясь на то, что документы, находящиеся в Одесском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» МФО 328016 содержат информацию о преступной деятельности работников ООО «Надия», в связи с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной старший следователь СУ ГУМВД Украины в Одесской области Бурлаченко Т.А. просит суд вынести постановление о производстве выемки в Одесском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк

Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства выемки движения денежных средств по счету № 26008660584010, принадлежащему ООО «Надия» а также оригиналов документов, имеющих значение для установления истины по делу в Одесском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк»- МФО 328016, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ю.Олеши,6.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Одесском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» - МФО 328016, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Ю.Олеши,6 следующих документов:

- движения по расчетному счету № 26008660584010 предприятия ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) в бумажном и электронном виде, с указанием контрагентов и назначение платежей, с расшифровкой контрагентов, в период с 01.01.2006 г. по настоящее время;

- оригиналов платежных документов, на основании которых в период с 01.01.2006 по настоящее время на расчетный счет № 26008660584010 и со счета перечислялись денежные средства;

- чеков на получение наличных денежных средств по расчетному счету ООО «Надия»(код ЕГРПОУ 25049639) за период с 01.01.2006 г. по настоящее время;

- договоров, заявок на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей ООО «Надия»;

- заявлений клиента об установлении системы «Клиент-банк», договора на обслуживание данной системы, акта о введении системы «Клиент-банк»в эксплуатацию (при наличии таковых документов);

- кассовых документов, подтверждающих получения денежных средств по кредитным договорам, заключенным с ПАО «Укрсоцбанк»следующими сотрудниками ООО «Надия»:

ОСОБА_4, по кредитному договору № 2006/13-2.06/248 от 31.03.2006 г.

ОСОБА_5 по кредитному договору № 2006/13-2.06/559 от 31.05.2007 г.

ОСОБА_6 по кредитному договору № 2006/13-2.06/1105 от 28.12.2006 г.

ОСОБА_7 по кредитному договору № 2007/13-2.06/167 от 22.03.2007 г.

ОСОБА_8, по кредитному договору № 2007/13-2.06/624 от 05.10.2007 г.

ОСОБА_9 по кредитному договору № 2007/13-2.06/723 от 27.11.2007 г.

ОСОБА_10 по кредитному договору № 2007/13-2.06/670 от 31.10.2007 г.

ОСОБА_11 по кредитному договору № 2007/13-2.06/721 от 27.11.2007 г.

ОСОБА_12 по кредитному договору № 2007/13-2.06/745 от 04.12.2007 г.

ОСОБА_13 по кредитному договору № 2008/13-1.08/171 от 04.04.2008 г.

ОСОБА_14 по кредитному договору № 2007/13-2.06/357 от 07.06.2007 г.

ОСОБА_15 по кредитному договору № 2007/13-2.06/623 от 05.10.2007 г.

ОСОБА_16 по кредитному договору № 2007/13-2.06/637 от 12.10.2007 г.

ОСОБА_17 по кредитному договору № 2008/13-1.08/172 от 04.04.2008 г.

ОСОБА_18 по кредитному договору № 2006/13-2.06/243 от 31.03.2006 г.

ОСОБА_19 по кредитному договору № 2006/13-2.06/523 от 26.05.2006 г.

ОСОБА_20 по кредитному договору № 2006/13-2.06/247 от 31.03.2006 г.

ОСОБА_21 по кредитному договору № 2007/13-2.06/615 от 28.09.2007 г.

Копию настоящего постановления выдать старшему следователю по ОВД СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковнику милиции Бурлаченко Т.А.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.