№ 25252563, 09.07.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 09.07.2012 Дело № 0814/7312/2012

Номер производства 4/0814/377/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2012 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Козлова Н.Ю., рассмотрев представление следователя СУ ГУ МВС Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов следует, что в производстве СУ ГУМВД Украины находится уголовное дело № 8551101, возбужденное по факту совершения мошеннических действий в отношении ЧП «Вигос» по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 28.10.2011 года, неустановленное лицо, действуя от имени предприятия ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) в лице ОСОБА_1, заключили договор поставки металлопроката б/н от 28.10.2011 г. с предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) в лице ОСОБА_2, на условиях пятидесяти процентной предоплаты со стороны ЧП «Вигос» и взяли на себя обязанность после предоплаты, но не позднее 17.11.2011 года, поставить металлопрокат, согласно счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года.

10.11.2011 года согласно платежного поручения № 1208 от 10.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 112 597 гривен 50 копеек, в качестве предоплаты по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

После чего, 17.11.2011 года согласно платежного поручения № 1221 от 17.11.2011 года, ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) с р/с № 26009210134668 в банке АО «Прокредит банк» (МФО: 320984) перевели ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) на р/с № 2600706033199 в банк «Донецкое РУ ПАО КБ «Приват банк»» (МФО: 335496), денежные средства в размере 115 405 гривен 00 копеек, чем осуществили полную оплату товара по счету-фактуре № 00182 от 28.10.2011 года.

Однако предприятием ЧП «Вигос» (ОКПО: 30926485) товар, согласно договора поставки б/н от 28.10.2011 года, заключенным с ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238), и счета-фактуры № 00182 от 28.10.2011 года, получен не был.

Таким образом, неустановленное лицо, имея умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана, завладело денежными средствами ЧП «Вигос», в размере 190 002 гривен 08 копеек, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, установлено, что ООО «(ПКФ) Пирамида» (ОКПО: 37843238) с р.с. № 26007060363199 открытом в Донецком региональном управлении ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 335496), в период времени с 28.10.2011 года по 02.12.2011 г., осуществляло переводы денежных средств на р.с. № 26008011695901 ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), на р.с. № 26005011716601 ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), открытым в ПАО «Альфа банк» (МФО 300346).

Кроме того, в ходе проведения следствия установлено, что у ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), открыты счета в банке, через который проводились вышеуказанные банковские операции, которые могут раскрыть обстоятельства важные по данному уголовному делу, а также иметь силу доказательств.

В ходе следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.

Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в ПАО «Альфа банк» (МФО 300346), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Десятинная, 4/6.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, банковские документы, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СУ ГУ МВС Украины в Запорожской области Грицаченко В.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку в помещениях ПАО «Альфа банк» (МФО 300346), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Десятинная, 4/6, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну:

- выписок движения по расчетным счетам ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), а именно № 26008011695901, ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549), а именно № 26005011716601, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счета денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации,

- а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании вышеуказанных счетов, а именно №№ 26008011695901, 26005011716601, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549),

- информацию в виде справок о логах регистраций, входов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах, следующих предприятий, а именно ООО «Топинвест» (ОКПО: 37380071), ООО «ПКФ-Пирамида» (ОКПО: 37719549),

- записей с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован процесс снятия денежных средств со счетов №№ 26008011695901, 26005011716601 вышеуказанных предприятий.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области

Копию постановления направить прокурору г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: < Суддя-доповідач >