№ 25232172, 16.07.2012, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

16.07.2012

Справа № 4/0519/434/2012

ПОСТАНОВА

16 липня 2012 р. суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Богуславська І.А., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ прокуратури м. Маріуполя Цапій Ф.Ю.,

ВСТАНОВИЛА:

До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ прокуратури м. Маріуполя Цапій Ф.Ю., з поданням про проведення обшуку, вказавши, що в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ «Тофіс-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34843227) в період 2010 року, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. 43 Закону України «Про заставу», ст. ст. 526, 586, 591 Цивільного кодексу України, п. п. 3.2 та 3.6 Договору застави транспортних засобів № 172/МРL-ліміт/ЗТ від 15.01.10, укладеного з ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" на забезпечення вимог кредитного договору № 172/МРL-ліміт з цим же банком, відповідно до якого банк надав кредит товариству у розмірі 1 355 000 грн., а ТОВ «Тофіс-Сервіс», в свою чергу, зобов'язалось прийняти кредит, використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом та повернути кредит банку в порядку та строки, обумовлені кредитним договором, зняли з обліку транспортні засоби, що знаходились в заставі банку відповідно до умов вищевказаного договору застави та здійснили їх подальшу реалізацію, при цьому умови кредитного договору залишили без виконання, чим спричинили тяжкі наслідки ПАТ «ПУМБ», що виразились у неможливості повернення кредиту за рахунок заставного майна на суму 1 301 062 грн.

Прокуратурою міста Маріуполя 28.04.2012 р. порушена кримінальна справа № 2012-01-016-0097, за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ «Тофіс-Сервіс»за наявністю в діях останніх складу злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

В ході проведення оперативних заходів отримана інформація, що посадові особи ТОВ «Тофіс-Сервіс»з метою приховування, отриманих від реалізації транспортних засобів, грошових коштів та подальшої їх легалізації здійснили обмін цих коштів на іноземну валюту, а саме долари США. Для уникнення державного моніторингу грошові кошти обмінювались у різних обмінних пунктах м. Маріуполя у незначних розмірах серед яких пункт з обміну валют розташований за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б.69, цокольний поверх.

Таким чином, з матеріалів кримінальної справи виходить, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні пункту з обміну валют за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б.69, яке згідно довідки БТІ м. Маріуполя належить на праві приватної власності ТОВ «Трактат», можуть знаходитись предмети та документи щодо обміну валюти посадовими особами ТОВ «Тофіс-Сервіс»в т.ч. ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), які мають значення для об'єктивного встановлення істини по справі, речі та цінності, здобуті злочиним шляхом.

Ознайомившись з подання, вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що для більш повного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно провести обшук в приміщенні пункту з обміну валют за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б.69 з метою виявлення вказаних предметів, документів, речей та цінностей.

Керуючись ст.ст.177, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Провести обшук в приміщенні пункту з обміну валют за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, б.69, яке згідно довідки БТІ м. Маріуполя належить на праві приватної власності ТОВ «Трактат».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.А.Богуславська