№ 24786388, 18.06.2012, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Коминтерновский районный суд г. Харькова

Производство № 4/2020/131/12 Дело № 2020/6027/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18.06.2012 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Фатеевой Н.И.

при секретаре Еськовой О.В.

с участием прокурора Маматова М.А.,

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. о проведении выемки,

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представление старшего следователя прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. о проведение выемки на бумажном и электронном носителях в ПАО «ПУМБ»(на украинском языке: ПАТ «ПУМБ») МФО 334851, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2-А.

Из представления усматривается, что прокуратурой Коминтерновского района г. Харькова 23 мая 2012 года возбуждено уголовное дело по факту присвоения должностными лицами ООО «СК «Харьковстроймонтаж»бюджетных денежных средств, а также служебного подлога, т. е. по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины.

Из материалов дела известно, что в 2010 году Харьковское областное отделение Фонда социальной защиты инвалидов профинансировало предприятие объединения граждан «Укрпостач»с целью создания дополнительных рабочих мест для инвалидов на сумму 1 600 243 грн., из которых 1420243 грн. предназначалось для приобретения оборудования для агломерации угля, а 180 000 грн. для проведения строительно-монтажных работ.

С целью осуществления монтажа указанного оборудования предприятием «Укрпостач»проведена тендерная процедура, по результатам которой победителем признано ООО «СК «Харьковстроймонтаж», с которой 30.11.2010 года заключен договор №053/10 об оказании услуг по установке оборудования по адресу: Харьковская область г. Богодухов ул. Вокзальная Слободка, 72 на сумму 180 000 грн. 22.12.2010 года директорами предприятий «Укрпостач»ОСОБА_2 и ООО «СК «Харьковстроймонтаж»ОСОБА_5 был подписан акт выполненных работ формы КБ-2В №001, в соответствии с которым все работы по монтажу оборудования, якобы выполнены в полном объеме. В тот же день, в соответствии с платежными поручениями №7 и №9 с бюджетного счета предприятия «Укрпостач»на счет ООО «СК «Харьковстроймонтаж»перечислены денежные средства в сумме 180 000 грн.

Следствием добыты объективные доказательства того, что оборудование, монтаж которого, согласно вышеуказанным документам, был якобы произведен и оплачен в декабре 2010 года, фактически было поставлено в г. Богодухов по частям в феврале и марте 2011 года. При этом монтаж оборудования осуществляли официально не трудоустроенные лица. Кроме того, установлено, что указанные работы выполнены не в полном объеме и их стоимость не соответствует данным, которые отображены в акте выполненных работ №001, что в соответствии со строительно-техническим заключением от 28.04.2012 привело к присвоению бюджетных денежных средств должностными лицами ООО «СК «Харьковстроймонтаж»на сумму 83 775грн. с учетом НДС.

Также следствием выявлено, что одним из участников тендерных процедур запроса ценовых предложений на установку вышеуказанного оборудования было ООО «К-ТРАССТРОЙ», юридическим адресом которого является место прописки директора ООО «СК «Харьковстроймонтаж»ОСОБА_5, а именно АДРЕСА_1. При этом директором ООО «К-ТРАССТРОЙ»является главный бухгалтер ООО «СК «Харьковстроймонтаж» ОСОБА_4

В судебном заседании старший следователь прокуратуры Коминтерновского района г. Харькова юриста 3 класса Саенко И.А. ссылался на то, что в ПАО «ПУМБ»(на украинском языке: ПАТ «ПУМБ») МФО 334851 в период с 06.04.2012 года по настоящее время имеется расчетный счет ООО «К-ТРАССТРОЙ» (код 33898791), №26004962505495, а органу досудебного следствия необходимы для приобщения к материалам уголовного дела юридическое и кредитное дело указанного предприятия, сведения о движении денежных средств по указанному счету с расшифровкой сумм и назначений платежей, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела и являются банковской тайной.

Суд, выслушав следователя, изучив представленные материалы и выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым представление удовлетворить, приходит к мнению, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.14-1 ч.5, 178 УПК Украины, ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить.

Произвести выемку на бумажном и электронном носителях в ПАО «ПУМБ»(на украинском языке: ПАТ «ПУМБ») МФО 334851, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 2-А, сведений за период с 06.04.2012 года по 01.06.2012 года, составляющих банковскую тайну, относительно реестра движения денежных средств с полной расшифровкой дебетовой и кредитовой части по текущему расчетному счету №26004962505495 название валюты (украинская гривна), с указанием назначения платежей, наименованием и кода ЕГРПОУ контрагентов, сумм и дат платежей, за период с 06.04.2012 года по 01.06.2012 года, юридическое и кредитное дело, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия ООО «К-ТРАССТРОЙ»(код 33898791).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья -Н. І. Фатєєва