№ 24782452, 30.05.2012, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

30.05.2012

№4/2024/595/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«30»мая 2012 года Судья Ленинского районного суда г. Харькова Ольховский Е.Б., с участием прокурора Рагимов Э.Э., рассмотрев представление старшего следователя СО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В., о производства выемки по уголовному делу № 56110210,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 56110210, возбужденного по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины по факту мошенничества совершенного в отношении АО «Банк Таврика».

В ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу было установлено, что 21 сентября 2007 года между ДП «Авионика-Харьков»код ЕГРПОУ 21241699, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Сумская д. 51 с одной стороны и АО «Банк «Таврика»код ЕГРПОУ 19454139 расположенного по адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская д. 92-94 заключен кредитный договор № 56-07-К, согласно которому ДП «Авионика-Харьков»получило кредитные денежные средства на сумму 5170000 гривен.

Для обеспечения возвратности кредитных денежных средств и выполнения условий кредитного договору между АО «Банк «Таврика»и ООО «Синклер», который выступил в качестве поручителя, заключен договор ипотеки на нежилое здание расположенное по адресу: г. Харьков, ул. Сумская зд. 51.

В последующем, 23.09.2010 должностные лица ДП «Авионика-Харьков»с целью уклонения от выполнения условий кредитного договора и присвоения денежных средств без разрешения АО «Банк «Таврика»реализовали в пользу ООО «Грандфлит»код ЕГРПОУ 37147250, залоговое имущество за 5000000 гривен, и полученные от реализации денежные средства не направили их на погашение задолженности по кредитному договору и не вернув кредитные денежные средства, причинив тем самым последнему материальный ущерб на сумму 5170000 гривен.

Так же установлено, что денежные средства полученные от реализации ипотечного имущества были безосновательно перечислены на расчетные счета ЗАО «Украинско-Российской Акционерной страховой компании «Авионика»код ЕГРПОУ 21637150, которое имеет расчетный счет в ПАО «Диамантбанк»МФО 320854, в последующем на расчетный счет ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 370789622, которое имеет расчетный счет в ПАО «Диамандбанк»МФО 320854, на который перечислялись присвоенные денежные средства.

Прокурор представление в судебном заседании поддержал.

Принимая во внимание, что для установления истины по делу в части перечисления денежных средств и наличия вышеуказанных взаимоотношений необходимо изучить находящиеся в ПАО «Диамантбанк»МФО 320854, а также информацию о движении средств по счету указанного юридического лица, в связи с чем руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Мосина А.В. - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО «Диамантбанк»МФО 320854, всех документов ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 37078622, имеющей значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юридического дела ООО «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 37078622,

- карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков печати «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 37078622,

- регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту Бенефит групп»код ЕГРПОУ 37078622, расчётный счёт № 2600831009891, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время.

- чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счета «Бенефит групп»код ЕГРПОУ 37078622,

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ Е.Б. Ольховский