№ 24759727, 20.03.2012, Nemyshlianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Frunzenskyi District Court of Kharkiv City)

Дело №2033/1975/12

Производство №4/2033/93/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2012 г. Харьков

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Тарасенко Л.Н.,

рассмотрев представление начальника следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ Ключника А.Н. по уголовному делу № 18120012 о проведении обыска, -

установил:

В производстве следственного отделения НМ Харьковской ОГНИ находится уголовное дело № 18120012 возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с 01.10.2008 года по 31.03.2010 г. служебные лица ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»в результате взаимоотношений с ООО «Подолис», в нарушение требований п.п. 4.1.1 п.4.1 ст.4, п.5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 283/97-ВР от 22.05.1997 г. уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 937 159 грн. и в нарушение п.п. 7.2.1, п.п. 7.2.3 п.7.2, п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г. уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 747 327 грн., а всего на общую сумму 1 684 486 грн., чем причинили ущерб государству в особо крупных размерах.

В представлении, согласованным с Харьковским межрайонным прокурором Харьковской области, указывается, что в ходе досудебного следствия установлено, что по фактическому местонахождению ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по адресу: Харьковская область, Змиевской район, п. Комсомольский, ул. Балаклейское шоссе д. 18 находятся оригиналы первичных и бухгалтерских документов предприятия ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»за период с 01.10.2008 г. и по настоящее время, в т.ч. по взаимодействию с ООО «Подолис» (код ЕГРПОУ 34528300), ООО «Южэнерготеплоремонт»(код ЕГРПОУ 36370371), а так же незаполненные бланки, листы бумаги с оттисками печатей и штампов ООО «Подолис» и ООО «Южэнерготеплоремонт», свидетельствующие о совершении служебными лицами ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт» преступления в сфере налогового законодательства Украины, денежные средства полученные преступным путем, компьютерная техника с информацией имеющей отношение к совершению преступления, а так же другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Учитывая, что из материалов уголовное де ла усматривается, что имеются достаточные основания полагать, что по фактическому местонахождению ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по адресу: Харьковская область, Змиевской район, п. Комсомольский, ул. Балаклейское шоссе д. 18 могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

постановил:

Представление удовлетворить.

Произвести обыск по фактическому местонахождению ООО ПКФ «Укрэнерготеплоремонт»по адресу: Харьковская область, Змиевской район, п. Комсомольский, ул. Балаклейское шоссе д. 18.

Исполнение настоящего постановления возложить на следственное отделение НМ Харьковской ОГНИ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: