№ 24730799, 19.06.2012, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

дело № 1-154/12

Ленинский районный суд города Луганска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

2012 года, мая месяца, 23-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Луганского В.И. с участием прокурора Кислого В.В. при секретаре Комковой С.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Вальвово Ивановской области, РФ, русского, гражданина Украины, имеющего средне-техническое образование, холост, работавшего директором ЧП «Дионис», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

по части 2 статьи 205 УК Украины,

у с т а н о в и л:

ОСОБА_3, находясь в г. Луганске в августе 2008 года (более точные время и место становить не представилось возможным), сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, направленных на осуществление фиктивного предпринимательства, получил от неустановленного в ходе досудебного следствия лица, предложение перерегистрировать на свое имя за денежное вознаграждения субъект предпринимательской деятельности в организационно правовой форме Частное предприятие «Дионис», реквизиты которого - учредительные документы, печати и банковские счета будут использованы в дальнейшем неустановленным лицом в незаконной деятельности для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов, при этом, ОСОБА_3, будучи в должности директора указанного предприятия не имея изначально намерения осуществлять предусмотренную в уставных документах юридических лиц предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке, будучи осведомленным, что он является единственным руководителем предприятия, для прикрытия осуществления незаконных операций от имени его предприятия, согласился с предложением неустановленного лица о перерегистрации на свое имя субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

После чего, ОСОБА_3, действуя по указанию и под контролем неустановленного лица в соответствии с достигнутой ранее договоренностью, 21.08.08, прибыв вместе с последним к нотариусу Луганского нотариального округа ОСОБА_4, подписал договор купли-продажи корпоративных прав на ЧП «Дионис»(код 31138660), выдав неустановленному лицу решение № 3 от 21.08.08 об утверждении устава ЧП «Дионис»в новой редакции, а также приказ от 21.08.08 о назначении себя на должность директора указанного предприятия.

Кроме того, ОСОБА_3 доводя под контролем неустановленного лица преступный умысел на осуществление фиктивного предпринимательства до конца, через неустановленное лицо выдал 25.08.08 доверенность на гр. ОСОБА_5 с целью представления интересов ЧП «Дионис»в государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях.

После чего, ОСОБА_5, будучи неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленного в ходе досудебного следствия лица, действуя в соответствии с доверенностью от 25.08.08, оказала услуги по оформлению и регистрации изменений относительно ЧП «Дионис»в связи с приобретением ОСОБА_3 корпоративных прав на ЧП «Дионис», изменением юридического адреса и руководства данного предприятия, у государственного регистратора в исполнительном комитете, Луганского городского совета, в главном управлении статистики Луганской области, в управлении пенсионного фонда и исполнительной дирекции фондов социального страхования.

В последствии, ОСОБА_3, подписав и получив через неустановленное лицо в новой редакции устав ЧП «Дионис», зарегистрированный у государственного регистратора 28.08.08 за № 1382105005007380, передал учредительные и регистрационные документы, печать ЧП «Дионис»неустановленному лицу, устранив, тем самым, препятствия для дальнейшего осуществления незаконной деятельности от имени данного предприятия, финансовых операций с денежными средствами, а также сокрытия доходов и умышленного уклонения от уплаты налогов.

В дальнейшем, неустановленное лицо, противоправно используя документы и печать ЧП «Дионис»и действуя с согласия ОСОБА_3 от имени ЧП «Дионис», в соответствии с актом документальной внеплановой не выездной проверки №61/17/31138660 от 28.02.11, в нарушение п.п.1.2, ст.1, п.п.4.2.1 п.4.2 ст.2, п.п.8.1.1 п.8.1 ст.8, ст.17, п.19.2 ст.19 Закона Украины «О подоходном налоге с физических лиц»от 22.05.03 № 889-1V (с изменениями и дополнениями) в январе 2009 года сокрыло и не перечислило в бюджет государства подоходный налог в сумме 2 347 652,1 грн.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно и противоправно, под контролем неустановленных в ходе досудебного следствия лиц, осуществил фиктивное предпринимательство, выразившееся в приобретении 21.08.08 субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) - ЧП «Дионис»с целью прикрытия незаконной деятельности в виде осуществления незаконных финансовых операций с денежными средствами, в том числе, уклонения от уплаты логов, повлекшее за собой причинение государству в январе 2009 года крупного материального ущерба в виде неуплаты в бюджет государства подоходного налога в сумме 2 347 652,1 грн.

При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_3 правильно квалифицированы по части 2 статьи 205 УК Украины по признакам, фиктивного предпринимательства, выразившегося в приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, чем причинил крупный ущерб государству.

В судебном заседании установлено, что ІНФОРМАЦІЯ_2 подсудимый ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, умер в результате заболевания «Жировая дегенерация печени. Печеночная недостаточность», в связи с чем, прокурором заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, на основании ст. ст. 6 п. 8, 282 УПК Украины в связи со смертью подсудимого ОСОБА_3 и предоставлено подтверждение заведующего Станично-Луганским отделением ЛОБСМЭ о смерти последнего.

Согласно п. 8 ст. 6 УПК Украины, уголовное дело подлежит прекращению, в связи со смертью обвиняемого.

Суд, принимает во внимание ходатайство прокурора, те обстоятельства, что подсудимый ОСОБА_3 умер, исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, не возражавших против прекращения уголовного дела в связи со смертью подсудимого, считает возможным прекратить настоящее уголовное дело, по основаниям ст. ст. 6 п. 8, 282 УПК Украины.

Гражданский иск по делу заявленный Ленинской МГНИ в г.Луганске к ОСОБА_3 в сумме 2 347 652, 1 гривен, в связи с прекращением уголовного дела, подлежит оставлению без рассмотрения.

Судебных издержек по делу нет.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.

На основании ст. ст. 6 п. 8, 282 УПК Украины, суд, -

п о с т а н о в и л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, по части 2 статьи 205 УК Украины прекратить в связи с его смертью.

Гражданский иск по делу заявленный Ленинской МГНИ в г.Луганске к ОСОБА_3 в сумме 2 347 652, 1 гривен, в связи с прекращением уголовного дела - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства - документы, приобщенные к материалам уголовного дела -оставить в материалах дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Луганской области в течение 7 суток со дня его вынесения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

СУДЬЯ: В.И. ЛУГАНСКИЙ