№ 24723281, 15.05.2012, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Дело № 2035/4616/2012

Пров. № 4/2035/521/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.05.2012 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Прошутя И.Д., при секретаре Пономарёвой Ю.А., с участием прокурора Гончаренко А.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Червонозаводского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области Хомы М.В., согласованное с прокурором Червонозаводского района г. Харькова о проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Червонозаводского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №63120279, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 30.10.2010 года, ОСОБА_2 в группе с ОСОБА_3, умышленно, с целью дальнейшего завладения денежными средствами клиентов, с использованием компьютерной техники, по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, создали на сайте «ІНФОРМАЦІЯ_2»во всемирной сети интернет магазин, после чего, 11.11.2010 года, путем обмана, завладели, перечисленными ОСОБА_4 за товар, выставленный на продажу в интернет магазине, деньгами в сумме 880 гривен.

Согласно показаниям ОСОБА_4 установлено, что деньги она перечислила на электронный кошелек НОМЕР_1, однако после перечисления денег, заказанного товара не получила.

Согласно показаниям гр. ОСОБА_5 установлено, что в декабре 2010 года его родная сестра ОСОБА_2 попросила его открыть в банке счет на свое имя и оформить на его имя банковскую карту, аргументируя это тем, что не имеет регистрации и не может это сделать самостоятельно.

Таким образом ОСОБА_5 был открыт счет в Криворожском филиале АО «Банк Финансы и кредит»МФО 305835 код ЕГРПУ24609556.

В виду того, что реестр движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_2 (банковская картаНОМЕР_3), а также документы, заполненные ОСОБА_5, послужившие основанием для открытия указанного счета в АО «Банк Финансы и кредит»(МФО 305835), имеют значение для установления истины по делу, но содержат в себе банковскую тайну, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки в помещении АО «Банк Финансы и кредит»МФО 305835, реестра движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_2 (начиная с момента открытия счета по настоящее время), с указанием наименования платежа, получателей и отправителей денежных средств на бумажном носителе, договора об открытии банковского счета на имя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья