№ 24647713, 14.06.2012, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

14.06.2012

Дело № 2012/4925/2012

4/2012/271/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«06»июня 2012 года г.Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Макаров В.А., с участием прокурора Стрельниковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании в зале суда представление старшего следователя по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД ОСОБА_1 по уголовному делу № 3012122 о производстве выемки оригиналов финансово-хозяйственных документов на предприятии ООО «Київкапіталбуд»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД ОСОБА_1 обратися в суд с представлением о производстве выемки на предприятии ООО «Київкапіталбуд»(ЕГРПОУ 37142671), оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»(ЕГРПОУ 01072609) и ООО «Седна С»(ЕГРПОУ 24538589) за 2011 и 2012 г.г., ссылается на то, что в производстве следственного отдела Управления МВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело №3012122 возбужденное 10 апреля 2012 года СО Управления МВД Украины на ЮЖД по ч.1 ст.38 УК Украины по факту подделки официального документа предоставившего право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»конкурсных торгах и заключения в дальнейшем договора по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокотно-оптического кабеля) на участке Гребенка Полтава ЮЖД. При этом следствием было установлено, что в ходе проведения УТОО «Южная железная дорога», расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Красноармейская, 7, 18 ноября 2011 года открытых торгов по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД, утвержденных 05 октября 2011 года и.о. председателя комитета конкурсных торгов по вопросам капитальных вложений, капитального ремонта строений, оборудования, согласно протокола № 5 от 18.11.2011 ООО «Седна С»объявлено победителем торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш 111866/ ню от 05.12.2011 на выполнение вышеуказанных работ. Однако, заявленные в предложении конкурсных торгов лица, которые должны были непосредственно выполнять работы в ООО «Седна С» не числятся и фактически не работают. Таким образом, в проведении указанных конкурсных торгов, были внесены не соответствующие действительным сведения, в частности должности, фамилии, имена и отчества, стажа работ и образования сотрудников, якобы работающих в ООО «Седна С», которые в действительности на указанном предприятии не числились и не работали, и тем самым был подделан официальный, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», а именно наличие сотрудников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт, документ, предоставивший право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»открытых конкурсных торгах и в дальнейшем заключения договора по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Суд, выслушав следователя, прокурора, изучив представленные материалы, находит представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Из представленных в суд материалов усматривается, что СО Управления МВД Украины на ЮЖД, 10 апреля 2012 года, возбуждено уголовное дело № 3012122 по ч.1 ст.358 УК Украины по факту подделки официального документа предоставившего право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»конкурсных торгах и заключения в дальнейшем договора по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокотно-оптического кабеля) на участке Гребенка Полтава ЮЖД. Также из материалов дела установлено, что действительно 18 ноября 2011 года УТОО «Южная железная дорога», расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Красноармейская, 7, 18 ноября 2011 года проведены открытые торги по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД, утвержденных 05 октября 2011 года и.о. председателя комитета конкурсных торгов по вопросам капитальных вложений, капитального ремонта строений, оборудования, согласно протокола № 5 от 18.11.2011 ООО «Седна С»объявлено победителем торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш 111866/ ню от 05.12.2011 на выполнение вышеуказанных работ.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что заявленные в предложении конкурсных торгов лица, которые должны были непосредственно выполнять указанные работы в ООО «Седна С» не числятся и фактически не работают, тем самым, неустановленными лицами в целях обеспечения участия ООО «Седна С»в проведении указанных конкурсных торгов, были внесены не соответствующие действительным сведения об указанных выше лицах, работниках ООО «Седна С», в частности должности, анкетные данные сотрудников, якобы работающих на этом предприятии, которые в действительности на указанном предприятии не числились и не работали, чем был подделан официальный документ, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», предоставивший право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»открытых конкурсных торгах, и в дальнейшем заключение договора по модернизации устройств связи на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Таким образом, в ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Седна С»фактически указанные работы на УТОО «ЮЖД»не выполняло.

Кроме этого в ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Седна С»и ООО «Київкапіталбуд»заключили договор № 2/11067-У от 12.12.2011 г., на выполнение работ по модернизации УТОО «ЮЖД», однако ООО «Київкапіталбуд»не выполняло каких-либо работ согласно заключенного договора с ООО «Седна С».

ООО «Київкапіталбуд» (ЕГРПОУ 37142671) зарегистрированного по адресу: 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 13, где по мнению органа досудебного следствия может, находятся необходимая для установления истины по делу первичная финансово хозяйственная, бухгалтерская и иная документация.

В соответствии с требованиями ч.1ст.178 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Также, согласно ч.4 ст.178 УПК Украины, принудительная выемка из жилища или другого владения лица, выемка документа исполнительного производства, а также выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и / или бухгалтерских документов проводится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного частью пятой статьи 177 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, руководствуясь ч.4 ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст. следователя по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД ОСОБА_1 по уголовному делу № 3012122, о проведении выемки документов, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов - удовлетворить.

Разрешить произвести выемку на предприятии ООО «Київкапіталбуд» (ЕГРПОУ 37142671) зарегистрированного по адресу: 01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 13, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с ООО «Седна С»(ЕГРПОУ 24538589) за 2011 и 2012 года:

- учредительных и регистрационных документов (фотокопии),

- приказов о назначении генеральным директором ООО «Київкапіталбуд» ОСОБА_2 и главного бухгалтера ООО «Київкапіталбуд», их должностных обязанностей (фотокопии),

- оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»и ООО «Седна С» за 2011 -2012 года, а именно:

- договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлемых частей договоров подряда, субподряда);

- банковских выписок о перечислении денежных средств предприятием ООО «Седна С» в адрес ООО «Київкапіталбуд» за выполненные работы.

- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам за 2011-2012 года;

- главной книги;

- расчетно-платежных ведомостей за 2011 и 2012 года;

- актов приема выполненных строительных работ (КБ-2в), справок стоимости выполненных строительных работ (КБ-3), ведомостей ресурсов (затраты по факту).

- первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 и 2012 года (балансы, путевые листы, товарно-транспортные, налоговые накладные, все акты сдачи-приемки, доверенности и пр.) касающиеся выполнения работ на участках УТОО «Южная железная дорога»;

- реестры налоговых накладных.

- приказов о назначении сотрудников в ООО «Київкапіталбуд».

- приказов об откомандировании сотрудников ООО «Київкапіталбуд» для выполнения работ на территории ЮЖД и соответствующих командировочных документов работниками оперативноследственной группы УМВДУ на ЮЖД.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья В.А. Макаров