№ 24476530, 04.11.2011, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City

Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области Дело № 4-173/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 ноября 2011 года Судья Ингулецкого районного суда г.Кривого Рога Днепропетровской области Соловьева Л.Я., рассмотрев представление следователя прокуратуры Ингулецкого района г.Кривого Рога в Днепропетровской области Чепурнова В.И., согласованного с прокурором Ингулецкого района г.Кривого Рога о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчётном счёту НОМЕР_2 открытом в ОАО КБ «Надра», а также на текущем ( карточном ) счёту НОМЕР_1 открытом на имя ОСОБА_3,

У С Т А Н О В И Л :

В суд обратился следователь прокуратуры Ингулецкого района г.Кривого Рога в Днепропетровской области Чепурнов В.И. с представлением согласованным с прокурором Ингулецкого района г.Кривого Рога ОСОБА_4 о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчётном счёту НОМЕР_2 открытом в ОАО КБ «Надра», а также на текущем ( карточном ) счёту НОМЕР_1 открытом на имя ОСОБА_3 и о направлении в адрес прокуратуры Ингулецкого района города Кривого Рога распечатки движения денежных средств по открытым счетам, а также сообщении об открытых других счетах в национальной валюте Украины или в иностранной валюте.

Из указанного представления следует, что 16.03.2009 года прокурором Ингулецкого района города Кривого Рога ОСОБА_5 возбуждено уголовное дело № 53099017 по факту незаконных операций с приватизационными бумагами - акциями ОАО «ЮГОКа»принадлежащими ОСОБА_6

Расследованием по делу установлено, что ОСОБА_6 как работник арендного предприятия Южный горно - обогатительный комбинат в ходе приватизации данного предприятия в 1994 году стал собственником 1092 штук простых именных акций данного предприятия.

19.11.2002 года регистратором акционеров открытого акционерного общества «Южный горно- обогатительный комбинат»ЗАО КБ «Приватбанк»была проведена корпоративная операция в реестре собственников ценных бумаг комбината, вследствие чего количество акций ОСОБА_6 увеличилось в 68 раз и составило 74256 штук.

11.06.2004 года ОСОБА_6 в результате хронической ишемической болезни сердца умер.

Наследство в виде простых именных акций ОАО «ЮГОКа»в количестве 74256 штук родной брат ОСОБА_6 - ОСОБА_7 своевременно не принял, так как не знал, что после смерти брата открылось наследство в виде акций выше указанного предприятия.

Решение Центрально - Городского районного суда города Кривого Рога от 09.09.2008 года ОСОБА_7 был предоставлен дополнительный срок для принятия наследства, однако при обращении к регистратору акционеров ОАО «ЮГОКа»в ЗАО «РК ПРОФИТ»ему стало известно, что 18 августа 2008 года акции ОАО «ЮГОКа»в количестве 74256 штук, на основании поддельной доверенности якобы составленной в 2008 году от имени его мертвого брата, были проданы СП ООО «ДРАГОН КАПИТАЛ».

Согласно договора купли- продажи ценных бумаг № 8/03911-Д от 18 августа 2008 года деньги в сумме 620 037 гривен 60 копеек от продажи акций ОАО «ЮГОКа»принадлежавших ОСОБА_6 получил ОСОБА_3 на счёт НОМЕР_2 открытый в ОАО КБ «Надра»ЭДРПОУ 25842763 МФО 306018 для пополнения текущего ( карточного ) счёта НОМЕР_1.

На основании вышеизложенного и в целях исполнения процессуальных решений по делу, обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, следователь просит наложить арест на денежные средства находящиеся на счёту НОМЕР_2 открытом в ОАО КБ «Надра»ЭДРПОУ 25842763 МФО 306018, а также на текущем ( карточном ) счёту НОМЕР_1 открытыми на имя ОСОБА_3, а также на другие счета открытые ОСОБА_3 в ОАО КБ «Надра», обязать руководство ОАО КБ «Надра»направить в адрес прокуратуры Ингулецкого района города Кривого Рога распечатки движения денежных средств по открытым счетам, а также сообщить об открытых других счетах в национальной валюте Украины или в иностранной валюте.

Исследовав материалы уголовного дела № 53099017, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в деле материалы дают достаточные основания полагать, что не наложение ареста на вышеуказанные счета приведет к дальнейшему незаконному движению денежных средств по счетах.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.14-1 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчётном счёту НОМЕР_2 открытом в ОАО КБ «Надра», ЭДРПОУ 25842763, МФО 306018, а также на текущем (карточном) счету НОМЕР_1 открытом на имя ОСОБА_3.

2. Обязать руководство ОАО КБ «Надра»направить в адрес прокуратуры Ингулецкого района города Кривого Рога распечатку движения денежных средств по расчётному счёту НОМЕР_2 открытому в ОАО КБ «Надра»ЭДРПОУ 25842763, МФО 306018 ОСОБА_3 и распечатку движения денежных средств по текущему (карточному) счету НОМЕР_1 открытому в ОАО КБ «Надра»на имя ОСОБА_3.

3.Соообщить в адрес прокуратуры Ингулецкого района города Кривого Рога сведения об открытии ОСОБА_3 в ОАО КБ «Надра »других счетов, как в национальной валюте Украины так и в иностранной валюте.

4.Для исполнения постановление суда направить в отделение № 44 ОАО КБ «Надра»,

расположенное в г.Кривом Роге по ул.Панаса Мирного,5а.

Постановление обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно после его вынесения.

Судья: