№ 2445428, 15.06.2007, Tarashcha District Court of Kyiv Oblast

Справа №4-28/2007р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2007 року Таращанський районний суд Київської області в складі:

головуючого: Василенка О.М.

з участю прокурора: Мрука СП.

при секретарі: Сальник О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Таращі подання старшого слідчого СВ Таращанського району Київської області мойора міліції Майстренка М. М про надання дозволу суду щодо проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2007 року прокурором Таращанського району молодшим радником юстиції Мруком СП. порушено кримінальну справу № 72-480 по факту шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами СП „Промінь" с Салила Таращанського району за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи є наявність достатніх даних про склад злочину, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, що містилися у матеріалах перевірки.

У ході досудового слідства встановлено, що 09.03.2006 року між СП „Промінь" та акціонерним банком „Київська Русь" було укладено кредитний договір № 3557-20\6-1. Відповідно до умов договору банк надає кредит СП „Промінь" в сумі 120 тис. гривень, яку позичальник зобов'язався сплатити до 09.03.2007 року, враховуючи 17 % річних.

Для забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з умов кредитного договору, між СП „Промінь" та акціонерним банком „Київська Русь" додатково було складено договір застави від 10.03.2006 року. Відповідно до п.2.1 договору застави під заставу було передано майно сільськогосподарського призначення, а саме : З комбайна, 3 трактора, автомобіль, культиватор, сівалка, каток, БМ-6, а також молодняк та доросле поголів'я ВРХ.

Згідно п.2.1.2 вказаного договору застави, предмет застави вільний від будь-яких зобов'язань.

В той же час в склад майна, переданого під заставу, включено майно співвласників майнових паїв колишнього КСП „Промінь", а саме поголів'я ВРХ та трактор Т-150, реєстраційний номер КА 14848.

Таким чином, в діях службових осіб СП „Промінь" при укладені з акціонерним банком „Київська Русь" договору застави від 10.03.2006 року були надані за відомо неправдиві відомості щодо можливості надання майна під заставу для отримання кредиту в сумі 120 тис. грн.

Для встановлення істини по справі, з метою всебічного, повного і об"єктивного дослідження всіх обставин справи, необхідно провести ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СП „Промінь" с Салила Таращанського району Київської області.

Відповідно до ст. 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", позапланові виїзні ревізії та перевірки суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Старший слідчий СВ Таращанського району Київської області майор міліції Майстренко М. М. просить:

1. Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 72-480 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СП «Промінь», ідентифікаційний номер - 04302427, організаційно правова форма -сільськогосподарське підприємство, за адресою : 09520, Київська область Таращанський район с Салила за період з 2003 року по червень 2007 року, з 20 червня 2007 року по 11 липня 2007 року спеціалістами Таращанського КРВ.

2. У ході проведення ревізії спеціалістам КРВ дослідити питання:

1. Коли і на підставі яких документів поставлено на баланс СП «Промінь» с. Салиха Таращанського району, наступне майно:

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 962781, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 13 8499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії А А № 1384505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії А А № 1384497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні № 136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

2. Чи було включено, станом на 09.03.2006 року в пайовий фонд КСП «Промінь» с. Салиха

Таращанського району, наступне майно :

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 962781, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 138499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 13 84505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні Jte136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

3. На яких балансових рахунках СП «Промінь» с Салиха Таращанського району, рахується на даний

час наступне майно:

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 962781, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії А А № 138499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 13 84497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні № 136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 72-480 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СП «Промінь», ідентифікаційний номер - 04302427, організаційно правова форма -сільськогосподарське підприємство, за адресою : 09520, Київська область Таращанський район с Салила за період з 2003 року по червень 2007 року, з 20 червня 2007 року по 11 липня 2007 року спеціалістами Таращанського КРВ.

У ході проведення документальної ревізії спеціалістам КРВ дослідити питання:

1. Коли і на підставі яких документів поставлено на баланс СП «Промінь» с. Салиха Таращанського району, наступне майно:

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 9627.81, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 138499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні № 136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року. 2. Чи було включено, станом на 09.03.2006 року в пайовий фонд КСП «Промінь» с Салиха Таращанського району, наступне майно :

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 962781, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 138499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні № 136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року. 3. На яких балансових рахунках СП «Промінь» с. Салиха Таращаиського району, рахується на даний час наступне майно:

1). Комбайн, марки «КС-6Б-02», 1993 року випуску, заводський номер 66019, двигун 2409А22993, реєстраційний номер 15467-КА, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АБ № 038525 від 25.03.2006 року.

2). Комбайн, марки «СК-5 НИВА, 1992 року випуску, заводський номер 128930, двигун 962781, реєстраційний номер 18969, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 021902 від 25.03.2006 року.

3).Автомобіль, марки « ГАЗ 3110», 2001 року випуску, реєстраційний номер 02951 KM, що знаходиться на обліку в Ставищанському МРЕВ ДАІ в Київській області, свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КХС № 303397 від 19.04.2001 року.

4).Трактор, марки « Т-150К», 1991 року випуску, номер машини 95090, двигун 95090, шасі № 932381, реєстраційний номер КА- 14845, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 138499 від 26.11.2001 року.

5). Трактор, марки « Т-150К», 1993 року випуску, номер машини 901165, двигун 803993, реєстраційний номер КА- 14848, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384505 від 26.11.2001 року.

6). Трактор, марки « Т-150К», 1989 року випуску, номер машини 831258, двигун 101808, реєстраційний номер КА- 14843, що знаходиться на обліку в Таращанській районній інспекції держтехнагляду, свідоцтво про реєстрацію машини серії АА № 1384497 від 26.11.2001 року.

7). БМ-6, 2004 року випуску, накладна № 646 від 13.09.2004 року.

8).Культиватор КУН-5, 4-01 з механізмом підживлення, 2004 року випуску, видаткова накладна № 109 від 25.03.2004 року.

9). Комбайн «Кляйне», 1996 року випуску, накладна № 13 від 19.09.1996 року.

10). Сівалка СЗ-3, 6 (капремонт), 2003 року випуску, накладна № від 06.03.2004 року.

11). Каток КХК-6, 2003 року випуску, накладні № 136, 137 від 28.08.2003, 30.08.2003 року.

12).Молодняк ВРХ в кількості 34 гол., загальною вагою 10 882 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006

року.

13). ВРХ в кількості 50 гол. загальною вагою 23 734 кг., інвентаризаційний опис від 09.02.2006 року. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.