№ 24425939, 22.05.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 22.05.2012 Дело № 0814/5322/2012

Номер производства 4/0814/253/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2012 года г. Запорожье

Судья Ленинского районного суда г. Запорожья Турбина Т.Ф., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Баранова А.А., о проведении выемки документов в банке, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1851203, возбужденное по ст. 219 УК Украины по факту доведения до банкротства ООО «Константа».

В ходе досудебного следствия установлено, что по поручению прокуратуры Запорожской области от 31.01.2011г. №07/1-3885-10 начальником отдела по вопросам банкротства Запорожской области Государственного департамента по вопросам банкротства Чирковой Ю.О. от 28.02.2011г. проведен анализ финансово-хозяйственного состояния ООО «Константа», выводом которого является возможное наличие признаков доведения до банкротства ООО «Константа» в период с 31.12.2008г. по 30.09.2010г., кроме того согласно информации полученной из Хозяйственного суда Запорожской области в производстве судьи Деминой А.В. находится дело о банкротстве ООО «Константа», г. Запорожье пр. Ленина 200/29.

Для установления фактов заключения заведомо невыгодных сделок должностными лицами ООО «Константа» и установления возможных фиктивных субъектов финансово-хозяйственной деятельности, на счета которых производились перечисления денежных средств ООО «Константа», необходимо изучение документов банка, в котором открыты счета ООО «Константа», а именно ПАО КБ «Надра» МФО 380764.

Органы досудебного следствия и прокурор ходатайствуют о проведении выемки банковских документов ООО «Константа» (ЕГРПОУ 13622097), находящихся в ПАО КБ «Надра» МФО 380764.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Изучив материалы представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания полагать, что в ПАО КБ «Надра» МФО 380764, находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу, суд считает необходимым, разрешить проведение выемки указанных в представлении документов, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу, и её не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Баранова А.А., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведение по месту нахождения ПАО КБ «Надра» МФО 380764, по адресу: г. Запорожье, ул. Сталеваров, 27, выемки банковских документов клиента банка ООО «Константа» ЕГРПОУ 13622097, счета: 26007001616001; 26159001616001.

Выемке подлежат:

-распечатка движения денежных средств на бумажном и цифровом носителе по счету/ам за период с 2006г. до настоящего времени, с указанием контрагентов (полное название контрагентов которые перечисляли и каким перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции), расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

Копию постановления направить прокурору Ленинского района, СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Проведение выемки поручить сотрудникам ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: