№ 24400042, 16.05.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/1535/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 мая 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Щербака Д.Н. представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица с целью обнаружения и изъятия доказательств по уголовному делу №1701, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица.

Согласно указанному представлению, ООО «ЭЛИНТЕКС»(код ЕГРПОУ 37041587) имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519), которые возможно были направлены на незаконную минимизацию доходов предприятий путем искусственного завышения валовых расходов за счет составления и отражения по налоговому и бухгалтерскому учету не соответствующего действительности прихода товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также на незаконное формирование налогового кредита с использованием поддельных документов на приход товарно-материальных ценностей, работ, услуг. В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЭЛИНТЕКС»(код ЕГРПОУ 37041587), в частности, связанную с заключением сделок с ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519), которые были созданы с целью прикрытия незаконной деятельности, осуществлял ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 При этом ОСОБА_2 проживает по адресу: АДРЕСА_1, где находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу.

Согласно справке КП «Мрия», недвижимое имущество по адресу АДРЕСА_1, принадлежит на праве собственности Исполнительному комитету Горловского городского совета, право пользования данным жилым помещением предоставлено 09.04.1976 ОСОБА_3.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, что в жилище и ином владении ОСОБА_2, расположенном по адресу: АДРЕСА_1, находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу, считаю, что указанное представление о проведении обыска жилища и иного владения лица подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователю по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица удовлетворить.

Провести обыск жилища и иного владения ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащего на праве собственности Исполнительному комитету Горловского городского совета, с целью обнаружения и изъятия указанных в настоящем постановлении предметов и документов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка