№ 24186605, 24.05.2012, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 24.05.2012 Дело № 0814/5547/2012

Номер производства 4/0814/294/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2012 года судья Ленинского райсуда г. Запорожья Махиборода Н.А. рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Кузьменко А.А. о проведении выемки в Запорожской областной дирекции ПАО «Райфайзен Банк Аваль»,

У С Т А Н О В И Л А:

01.10.2008 года, между ОАО «Райфайзен Банк Аваль» в лице заместителя директора ОСОБА_3 и ООО «Транспортная компания «Трансойл» ЭРДПО 35345522, в лице директора ОСОБА_4, был заключен кредитный договор №010/17-44/186, на приобретение транспортных средств, на сумму 300240 гр. С целью выполнений обязательств, заемщик по условиям кредитного договора, обеспечивает залог транспортным средством грузовым автомобилем ««Renault Magnum» 2003 г.в. регистрационный номер №АР2634ВИ, который на момент заключения договора находился в собственности заемщика.

С целью выполнения требований залогодержателя, которые исходят из кредитного договора №010/17-44/186 от 01.10.2008 года, заключенного между залогодержателем ООО «Транспортная компания «Трансойл» в лице директора ОСОБА_4 и залогодателем ОАО «Райфайзен Банк Аваль» в лице заместителя директора ОСОБА_3 был заключен договор залога транспортного средства «Renault Magnum» 2003 г.в. регистрационный номер №НОМЕР_1, без права отчуждения данного имущества.

Кроме того, в этот же день 01.10.2008 года, между ОАО «Райфайзен Банк Аваль» в лице заместителя директора по вопросам с частными лицами ОСОБА_3 и ООО «Транспортная компания «Трансойл» ЭРДПО 35345522, в лице директора ОСОБА_4, был заключен кредитный договор №010/17-44/187, на приобретения транспортных средств, на сумму 147340 грн. С целью выполнений обязательств, заемщик по условиям кредитного договора, обеспечивает залог транспортным средством, бортовым тентованым полуприцепом «Schmitz», 2001 г.в., регистрационный номер №НОМЕР_2, который на момент заключения договора находился в собственности заемщика.

С целью выполнения требований залогодержателя, которые исходят из кредитного договора №010/17-44/187 от 01.10.2008 года, заключенного между залогодержателем ООО «Транспортная компания «Трансойл» в лице директора ОСОБА_4 и залогодателем ОАО «Райфайзен Банк Аваль» в лице заместителя директора ОСОБА_3 был заключен договор залога транспортным средством, бортовым тентованным полуприцепом «Schmitz», 2001 г.в., регистрационный номер №НОМЕР_2, без права отчуждения.

Однако, 28.12.2010 года, директор ООО «Транспортная компания «Трансойл» гр. ОСОБА_4, имея умысел на отчуждение имущества, заключил договор аренды с гр. ОСОБА_5, в следствии чего, передал в пользование третьему лицу, грузовой автомобиль «Renault Magnum» 2003 г.в. регистрационный номер №НОМЕР_1, а также, бортовой тентованый полуприцеп «Schmitz», 2001 г.в., регистрационный номер №НОМЕР_2.

28.04.2012 года, заемщик в лице директора ООО «Транспортная компания «Трансойл» гр. ОСОБА_4, достоверно зная, что переданные им ранее в пользование третьему лицу грузовой автомобиль «Renault Magnum» 2003 г.в. регистрационный номер №НОМЕР_1, а также бортовой тентованный полуприцеп «Schmitz», 2001 г.в., регистрационный номер №НОМЕР_2, согласно договора аренды от 28.12.2012 года отсутствуют, их местонахождение не известно, зная, что открыта ликвидационная процедура, по факту банкротства данного предприятия, стал умышленно укрывать пропажу ранее описанного, вверенного ему имущества, подлежащие конфискации, тем самым нарушил ограничение права пользования таким имуществом, чем причинил материальный ущерб ОАО «Райфайзен Банк Аваль» на общую сумму 447580 тыс. гр.

По данному факту, в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 4711201 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 388 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 01.10.2008г. в отделении ОАО «Райфайзен Банк Аваль» МФО 313827, был заключен кредитный договор №010/17-44/186, на приобретения транспортных средств, на сумму 300240 гр., на имя гр. ОСОБА_4, и заведено кредитное дело.

Кроме того, 01.10.2008 г. в отделении ОАО «Райфайзен Банк Аваль» МФО 313827, был заключен кредитный договор №010/17-44/187, на приобретения транспортных средств, на сумму 147340 гр., на имя гр. ОСОБА_4, и заведено кредитное дело.

Для полного, объективного и всестороннего расследования обстоятельств уголовного дела необходимо изучение документов находящихся в Запорожской областной дирекция ПАО «Райфайзен Банк », г. Запорожье, ул. Тургенева 29.

Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в Запорожской областной дирекция ПАО «Райфайзен Банк », г. Запорожье, ул. Тургенева 29, МФО 313827.

Суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку не проведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л А:

Произвести выемку в Запорожской областной дирекция ПАО «Райфайзен Банк » /г. Запорожье, ул. Тургенева 29/, МФО 313827, следующих документов:

- кредитное дело на имя гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 от 01.10.2008г., №010/17-44/186;

- кредитное дело на имя гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 от 01.10.2008 г., №№010/17-44/187,

Производство выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: < Суддя-доповідач >