№ 24147921, 21.02.2012, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 21.02.2012

Справа № 0818/2161/2012

Номер провадження 4/0818/575/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 февраля 2012 года судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Зелинского А.Ю. о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 201202, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что служебные лица ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) в период времени с 01.08.09 по 30.04.10 года, отнесли в р. 26 налоговых деклараций по «остаток сумы НДС которая подлежит возмещению после погашения налоговых обязательств плательщика на протяжении трёх последующих отчетных периодов плательщика»суммы налогового кредита по НДС, возникшего в результате взаимоотношений ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»с ООО «Агробудпром-ХХ1», которое по месту регистрации не находится, имеет признаки фиктивного предприятия, в результате чего ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»получил бюджетное возмещение НДС из бюджета на расчетный счет.

Таким образом неустановленное служебное лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, квалифицируемое как завладение чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в виде возмещения налога на добавленную стоимость, за указанный период, на общую сумму 177 302,25 грн., что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышало необлагаемый аналогом минимум доходов граждан и является особо большим размером.

ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) 23.11.09 в филиале ЗРУ «АО «Банк Финансы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731) открыт расчетный счет № 26006204157402, который использовался предприятием в указанный период времени для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Правовой режим банковской тайны в рамках расследования уголовного дела регулируется исключительно нормами Уголовно - процессуального судопроизводства, а не другими нормами действующего законодательства, разъяснено в «Обобщение судебной практики рассмотрения дел о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц »одобрено палатой по гражданским делам Верховного Суда Украины 14.12.2009 года. Нормами уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрен порядок и основания проведения следственного действия - выемки. При этом в постановлении должно указываться документы - их точное название и реквизиты. Указанные сведения отсутствуют, а банковское учреждение при предоставлении запроса, отказалась предоставить необходимую информацию, ссылаясь на Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

Согласно п.11 Пленума Верховного суда Украины «О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия»№ 2 от 28.03.2008 года и статьи 17 Закона Украины от 23 февраля 2006 г. № 3477-IV «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека»судам необходимо учитывать, что согласно практике Европейского суда по правам человека понятия «жилище»в пункте 1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4.XI.1950) охватывает не только жилище физических лиц. Оно может распространяться на офисные помещения, принадлежащие физическим лицам, а также офисы юридических лиц, их филиалов и другие помещения. Как «другое владение»следует понимать такие объекты (естественного происхождения и искусственно созданные), которые по своим свойствам дают возможность туда проникнуть и сохранить или скрыть определенные предметы (вещи, ценности). Ими могут быть, в частности, индивидуальный банковский сейф. Учитывая вышеизложенное помещение банковского учреждения подпадают под признаки понятия «жилище», которое указано в ст.177 УПК Украины.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в помещении филиала ЗРУ «АО «Банк Финансы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731), находятся документы ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить в помещении филиала ЗРУ «АО «Банк Финансы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731), расположенному по адресу: г. Запорожье ул. 40 лет Советской Украины, 39 проведение выемки оригиналов (в случае изъятия ранее, заверенных копий) следующих документов:

- регистрационного (юридического) дела ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) по открытию расчетного счета № 26006204157402;

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731);

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счета № 26006204157402 открытого

ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) за период с 23.11.2009 г. по 31.05.2010 года, с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытому ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) на бумажном и магнитном носителях.

Также, в случае наличия в вышеуказанных расчётных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных средств с использованием пластиковых карточек через банкоматы Филиала ЗРУ «АО «Банк Финансы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731), просим предоставить информацию о лицах, на которых зарегистрированы данные карточки, точное время осуществления операции, сумму операции, наименование и местонахождение банкомата, а также данные видеонаблюдения (фотографии) с соответствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеуказанных операций.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В.Н.Леусенко