№ 24145232, 06.04.2012, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

06.04.2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

Дело № 4/0808/348/2012

06 апреля 2012 года город Запорожье

Судья Жовтневого районного суда города Запорожья Васецкая В.В.,рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела УСБУ в Запорожской области Лымаря С.А. от 26.05.2012 г. по уголовному делу №654, а также материалы уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела УСБУ в Запорожской области находится уголовное дело возбужденное по факту создания или приобретения неустановленными должностными лицами ООО «Югагролюкс» субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб, а также должностного подлога, повлекшего тяжкие последствия, т.е. преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в марте 2009 года гражданин Украины ОСОБА_3 по указанию директора ГП «Хлебная база №74»ОСОБА_4 (уголовное дело по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины в отношении которого находится на рассмотрении в Жовтневом районном суде г. Запорожья), единолично учредил и возглавил общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Югагролюкс»(ЕГРПОУ 36280215, Запорожская область, Акимовский район, с. Атманай, ул. Матросова 2а).

После этого, в период с марта 2009 года и по 2010 год, по указанию ОСОБА_4 от ООО «Югагролюкс»на ГП «Хлебная база №74»по поддельным документам якобы было завезло зерно пшеницы различных классов общим весом более 30 тысяч тонн.

Впоследствии, данное зерно пшеницы на основании складских квитанций было документально переоформлено на ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ПИИ «СЕРНА», после чего отгружено указанным предприятиям за счет зерна иных поклажедателей элеватора.

Также установлено, что денежные средства от продажи зерна, якобы завезенного на ГП «Хлебная база № 74», были перечислены и обналичены с использованием счета №2600010379201 ЧП «ВКФ Будинвест Сервис»(ЕГРПОУ 36270495), в Публичном Акционерном Обществе «МетаБанк»МФО 313582.

Таким образом, документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ЧП «ВКФ Будинвест Сервис», договора с приложениями и дополнениями, спецификации, счета, накладные, налоговые накладные, чеки, квитанции, ордера, документы банковского дела по открытию и использованию счета ЧП «ВКФ Будинвест Сервис», а также иные документы, содержащие свободные образцы подписей сотрудников и печати ЧП «ВКФ Будинвест Сервис»имеют значение для дела, могут способствовать установлению неизвестных лиц, причастных к совершению преступления, а также использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

В соответствии с ч.2 ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»требуемые сведения и документы составляют банковскую тайну и согласно п.2 ч.1 ст.62 этого закона информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в Публичном Акционерном Обществе «МетаБанк»МФО 313582, документов, касающихся движения денежных средств по счету №2600010379201 ЧП «ВКФ Будинвест Сервис»(ЕГРПОУ 36270495), с расшифровкой назначения платежей и указанием контрагентов в период с момента открытия указанного счета и по настоящее время, а также договоров с приложениями и дополнениями, спецификаций, счетов, накладных, налоговых накладных, чеков, квитанций, ордеров, документов банковского дела по открытию и использованию счета ЧП «ВКФ Будинвест Сервис», иных документов, содержащих свободные образцы подписей сотрудников и печати ЧП «ВКФ Будинвест Сервис» за период с марта 2009 года по 31 декабря 2010 года.

2. Производство выемки поручить сотрудникам УСБУ в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Жовтневого районного суда

города Запорожья В.В. Васецкая

< Дата документу >

< Дата документу >