№ 24136821, 29.03.2011, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 4-454/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"29" березня 2011 р. Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гринів В.М., подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про накладення арешту, -

в с т а н о в и в :

28 березня 2011р. порушено кримінальну справу № 139-0111 відносно директора ТОВ «Опрон Україна»ОСОБА_2, 04.11.1980р.н. за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про накладення арешту з тих підстав, що в процесі досудового слідства, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Опрон Україна», з метою ухилення від сплати податків, через заготівельні пункти закупляв металобрухт та макулатуру у фізичних осіб за готівку та реалізовував по перерахунку, при цьому оформляючи придбання металобрухту в СПД з ознаками фіктивності. Ним з 01.07.2007р. на території субєктів господарювання, що розташовані у Львівській області влаштовувались заготівельні пункти по прийомці, складуванню, сортуванню металобрухту та макулатури, для функціонування яких він підшукав фізичних осіб, яким доручив приймати металобрухт та макулатуру, сортувати та проводити розрахунок за дані ТМЦ, їх відправку. Придбання металобрухту здійснювалось у фізичних осіб по місцю розташування заготівельних пунктів, а для розрахунків використовувались готівкові кошти, що отримувались ним внаслідок конвертації коштів від господарської діяльності ТОВ «Опрон Україна». В подальшому ОСОБА_3 на підставі господарських договорів з ПП «Мегаторг», ПП «Геополюс», ПП Фірма «,Інтергурт», ПП «Техпром-Інвест», ПП «Фірма «Юкос», ПП «Галторгцентр», ПП «Рем-Будінвест Експрес», ПП «Компанія «Галторгсервіс»та отриманих податкових накладних безпідставно включив суми ПДВ з вартості нібито отриманих товарів, робіт, послуг від вказаних контрагентів на загальну суму 8 767 144,56грн. до податкового кредиту в податкових деклараціях підприємства в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 696 149,36грн. та податку на прибуток на суму 1 113 894,60 грн., а всього на загальну суму 1 810 044грн. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ ,,Опрон Україна (ЄДРПОУ 34105438), в період з 2009 року по даний час використовує рахунок 26050053818368 (980-гривня) відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ ,,Приватбанк МФО 325321, а тому, з метою відшкодування заподіяних збитків державі та забезпечення цивільних позовів у майбутньому, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок 26050053818368 (980-гривня), ТОВ ,,Опрон Україна (ЄДРПОУ 34105438), відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ ,,Приватбанк МФО 325321.

Вивчивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора який підтримав подання, вважаю, що з метою відшкодування заподіяних збитків державі та забезпечення цивільного позову у майбутньому подання слідчого про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку № 26050053818368, належний ТОВ «Опрон Україна»слід задоволити.

Керуючись ст.126 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку № 26050053818368 (980-гривня), належний ТОВ ,,Опрон Україна (ЄДРПОУ 34105438), відкритий у Західному ГРУ ПАТ КБ ,,Приватбанк МФО 325321.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.