№ 24110262, 13.10.2011, Nikopol City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 4-808/11

Провадження № 4/426/12093/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13.10.2011 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе: председательствующего - судьи: Чуприны А.П.

при секретаре: Чапли Ю.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Никополе представление ст. следователя прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну от 13.09.2011 года, -

УСТАНОВИЛ:

08.09.2011 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32119044 по факту служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, и завладения должностными лицами ПОГ Криворожское УВП УТОС денежными средствами в больших размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.4 ст. 191 УК Украины.

Установлено, что 20.01.2010 года должностные лица ПОГ Криворожское УВП УТОС, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, нарушая требования п. 1.4 ст.1, п.4.1 ст.4, п.7.2 ст.ст.7, п.п.7.4.1, 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п.7.5 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость", п.5, п. 18 Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавочную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины № 165 от 30.05.1997 года, составили и подали в Криворожскую южную МГНИ в г.Кривого Рога заведомо ложную Декларацию с налога на добавочную стоимость за декабрь 2009 года, в которую внесли заведомо ложные сведения относительно приобретения у ООО "Технотрейд Украина" полистирола на суму 699 750 грн., в том числе НДС - 116 625 грн. В Декларации должностные лица ПОГ Криворожское УВП УТОС зная, что налоговый кредит по взаимоотношениям с ООО "Технотрейд Украина" сформирован незаконно, заявили к бюджетному возмещению 116 625 грн.

На основании указанной Декларации, 27.04.2010 года на расчетный счет ПОГ Криворожское УВП УТОС были перечислены бюджетные денежные средства в качестве бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в суме 116 625 грн., которыми должностные лица ПОГ Криворожское УВП УТОС незаконно завладели.

В настоящее время в целях установления обстоятельств совершения преступлений, для обеспечения расследования уголовного дела № 32119044, возникла необходимость проведения в филиале «Днепропетровское РУ ПАО «КБ «Южкомбанк»(г.Днепропетровск, ул.Миронова, 20а) выемки документальной информации о движении денежных средств по расчетному счету № 26004015579180 Частного предприятия «Транс ТКМ»(код ЕГРЮЛФЛП 34884203, г.Днепропетровск, ул.Героев Сталинграда, 225) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года, а также документов, на основании которых с расчетного счета Частного предприятия «Транс ТКМ»(код ЕГРЮЛФЛП 34884203, г.Днепропетровск, ул.Героев Сталинграда, 225) перечислялись денежные средства на счет Предприятия объединения граждан Криворожское учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых (код ЕГРЮЛФЛП 05477592, г.Кривой Рог, ул.Шмидта, 6) за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года, а также заявления на открытие расчетного счета, карточки с образцами подписей, иных документов, на основании которых были открыты вышеуказанные счета.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну подлежит удовлетворению, поскольку информация о движении денежных средств по расчетных счетах Частного предприятия «Транс ТКМ»имеет значение для установления истины по делу.

Согласно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по письменному требованию суда или по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры Карпенко Р.И. о проведении выемки информации, содержащей банковскую тайну от 13.09.2011 года по уголовному делу № 32119044 - удовлетворить.

Провести в филиале «Днепропетровское РУ ПАО «КБ «Южкомбанк»(г.Днепропетровск, ул.Миронова, 20а) выемки документальной информации о движении денежных средств по расчетному счету № 26004015579180 Частного предприятия «Транс ТКМ»(код ЕГРЮЛФЛП 34884203, г.Днепропетровск, ул.Героев Сталинграда, 225) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года, а также документов, на основании которых с расчетного счета Частного предприятия «Транс ТКМ»(код ЕГРЮЛФЛП 34884203, г.Днепропетровск, ул.Героев Сталинграда, 225) перечислялись денежные средства на счет Предприятия объединения граждан Криворожское учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых (код ЕГРЮЛФЛП 05477592, г.Кривой Рог, ул.Шмидта, 6) за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года, а также заявления на открытие расчетного счета, карточки с образцами подписей, иных документов, на основании которых были открыты вышеуказанные счета.

Контроль за исполнением постановления возложить на ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры, внесшего представление.

Судья: А. П. Чуприна