№ 23995344, 15.05.2012, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

0520/5724/2012

4/0520/136/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2012г. судья Ильичевского районного суда г.Мариуполя Литвиненко Н.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя о проведении выемки документов, представляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя находится уголовное дело № 18-2012-03-2724, возбужденное по факту подделки официальных документов, а именно: дополнения № 5 к налоговым декларациям по налогу на добавленную стоимость ООО «Эксмарбуд», по ст.358 ч.1 УК Украины.

Следователь СО Ильичевского РО Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области с согласия прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в филиале ПАО «Укрсоцбанк» документов, содержащих банковскую тайну, ссылаясь на то, что неустановленное лицо, действуя умышленно, подделало официальные документы, а именно: дополнения № 5 к налоговым декларациям по налогу на добавленную стоимость ООО «Эксмарбуд», зарегистрированного по адресу: г.Мариуполь, ул.Контрольная, 52, кв.16, за период с марта 2010г. по июнь 2010г., за апрель 2011г., а именно: внесло в указанные документы ложные сведения - информацию о перечислении денежных средств за выполненные работы на счета предприятий ООО «Будреконструкция-Киев-2006» (код ЕГРПОУ 34413019) и ЧП «Марис» (код ЕГРПОУ 33755625), которыми никакие работы не осуществлялись и которые являются фиктивными. После этого неустановленное лицо использовало указанные поддельные документы, а именно: предоставило их в ГНИ в Ильичевском районе г.Мариуполя.

Выслушав следователя, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку для проведения полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела необходимо изучение документов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерских документов, касающихся хозяйственных отношений ПАО «ММК им.Ильича» с ООО «Эксмарбуд», ООО «Будреконструкция-Киев-2006», ЧП «Марис», ЗАО «Металлургстрой, строительно-монтажный трест».

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в филиале ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича» оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности и оригиналов бухгалтерских документов за период с 01.01.2007г. по 14.05.2012г., касающихся хозяйственных отношений с ООО «Эксмарбуд» (код ЕГРПОУ 34027890), ООО «Будреконструкция-Киев-2006» (код ЕГРПОУ 34413019), ЧП «Марис» (код ЕГРПОУ 33755625), ЗАО «Металлургстрой, строительно-монтажный трест» (код ЕГРПОУ 01237307), а именно: договора с приложениями и дополнениями; накладные; налоговые накладные; акты выполненных работ; товаротранспортные накладные; все документы, которые предоставлялись вышеуказанными предприятиями для заключения договоров с ПАО «ММК им.Ильича» (лицензии, разрешения); журналы инструктажей по технике безопасности цехов (участков), на территории которых были задействованы сотрудники указанных предприятий или сотрудники субподрядных предприятий за весь период работы последних; заявления (письма) от ООО «Эксмарбуд», ООО «Будреконструкция-Киев-2006», ЧП «Марис», ЗАО «Металлургстрой, строительно-монтажный трест» для получения и оформления пропусков их сотрудникам или сотрудникам субподрядных предприятий; наряды-допуски сотрудников указанных предприятий (субподрядных предприятий) для выполнения работ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :