№ 23901052, 11.05.2012, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

11.05.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

№ 0827/4805/12

4/827/119/2012

г. Запорожье 11 мая 2012 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Зарютин П.В., рассмотрев представление ст. cледователя СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции Шоколенко В.Н. о проведении выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 5681104, возбужденному по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится вышеуказанное уголовное дело.

Следователь обратился в суд с выше указанным представлением, в котором указал:

«26.07.2011 года ст. следователем СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенантом милиции Шоколенко В.Н. возбуждено уголовное дело № 5681104, по факту завладения денежными средствами гр. ОСОБА_2, мошенническим путем.

1 февраля 2008 года, неизвестный находясь возле дома АДРЕСА_1, мошенническим путем завладел денежными средствами в крупном размере, в сумме 26 000 долларов США (эквивалентными 208000 гривнам ), принадлежащими гр. ОСОБА_2, под предлогом получения денежных средств в долг и возвращения их через три недели, не имея намерений возвращать указанные денежные средства, чем причинил гр. ОСОБА_2, материальный ущерб на указанную выше сумму.

В ходе досудебного следствия было установлено что гр. ОСОБА_3, которого гр. ОСОБА_2 подозревает в совершение преступления, ранее являлся директором ООО «Борей», код. ЕГРПОУ № 23847549, при этом ОСОБА_3 в лице директора указанного предприятия имел кредитные отношения с ПАТ «Проминвестбанк», а именно заключил кредитный договор № 02/кр-08/к от 18.02.2008 года».

Следователь своим представлением просит суд:

«Дать разрешения на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещенье «Филиала ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО 313355), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Маяковского д. № 20-А, выемки оригиналов следующих документов:

выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам ООО «Борей», открытым в связи выполнением кредитного договора № 02/кр-08/к от 18.02.2008 года, в «Филиале ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО 313355), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Маяковского д. № 20-А, с момента открытия счета и по настоящее время;

платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковским счетам открытым в связи выполнением кредитного договора № 02/кр-08/к от 18.02.2008 года, в «Филиале ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО 313355), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Маяковского д. № 20-А, с момента открытия счета и по настоящее время;

кредитного дела № 02/кр-08/к, связанного с заключением и исполнением кредитного договора между ООО „Борей" (код ЕГРПОУ 23847549) и «Филиалом ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО 313355);

кредитную историю гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего в АДРЕСА_2 в «Филиале ПАО Проминвестбанк в г. Запорожье» (МФО 313355), расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Маяковского д. № 20-А».

Ознакомившись с материалами представления, уголовного дела, прихожу к выводу, что в удовлетворении представления необходимо отказать, поскольку суду не было предоставлено суду достаточных данных, дающих основание полагать, что вышеуказанные банковские документы имеют значение для установления истины по делу о завладении денежными средствами гр. ОСОБА_2

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст. 177, ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Отказать в удовлетворении представления следователя о проведении выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Запорожской области в течение 3 суток.

Судья П.В. Зарютин