№ 23878043, 10.05.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем УКРАИНЫ

04.05.2012 года г. Одесса

Судья Малиновского районного суда г. Одессы Корой В.Д., рассмотрев представление следователя прокуратуры Малиновского р-на г. Одессы о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу №053201200032, -

УСТАНОВИЛ:

04.05.2012 года в Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя прокуратуры Малиновского р-на г. Одессы о проведении выемки в ООО «Авант Буд».

Проверив материалы уголовного дела, суд приходит в выводу об удовлетворении представления по следующим основаниям.

В производстве прокуратуры Малиновского р-на г. Одессы находится уголовное дело № 053201200032, возбужденное 26.03.2012 года в отношении должностных лиц ООО «Авант Буд» и Управления капитального строительства Одесского городского совета по признакам преступления, предусмотренного ст.ст. 191 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины.

Из материалов дела усматривается, что 15.12.2011 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета в лице начальника ОСОБА_1 (заказчик) и ООО «Авант буд»код ЕГРПОУ 35640053 в лице директора ОСОБА_3 (далее подрядчик) заключен договор № 35-11/П, в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95. Общая стоимость работ по договору составляет 96 991,34 тысяч гривен.

По результатам выполнения работ на указанном объекте в рамках договора № 35-11/П от 15.12.2011 года, должностными лицами ООО «Авант буд»был составлен акт № 1 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2011 года по форме КБ-2в, в котором отражены сведения о выполнении и передаче строительных работ на общую сумму 96 991,34 гривен. Указанный акт приёмки выполненных строительных работ 19.12.11 был подписан от имени директора ООО «Авант буд»ОСОБА_3 и от имени начальника Управлением капитального строительства Одесского городского совета ОСОБА_1, а также скреплен оттисками круглых печатей ООО «Авант буд» и Управления капитального строительства Одесского городского совета. После чего, согласно платежному поручению №32 от 20.02.2012 года на расчетный счет ООО «Авант буд» были перечислены бюджетные средства в сумме 96 991,34 грн.

Однако, в соответствии с заключением строительно-технического исследования о соответствии представленной документации фактическим объемам и стоимости выполненных работ по капитальному ремонта дома, расположенного по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95 от 19.03.12, в результате проведенного исследования, с учетом анализа предоставленной документации, установлено отсутствие фактического проведения подрядной организацией ООО «Авант Буд»на строительном объекте (здании), расположенном по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95, комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий (капитального ремонта), отраженных в предоставленном акте приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) за декабрь 2011 г., на общую сумму 96 991,34 грн. с НДС.

Так, 19.12.11 должностные лица ООО «Авант Буд»совместно с должностными лицами Управления капитального строительства Одесского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, составили заведомо ложный акт № 1 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2011 года по форме КБ-2в, в который внесли заведомо ложные сведения о проведении и принятии строительных работ, которые фактически не были выполнены.

На основании составленного заведомо ложного акта приемки выполненных строительных работ денежные средства в сумме 96 991,34 грн. были безосновательно перечислены на расчетный счет ООО «Авант Буд»в счет оплаты по договору № 35-11/П от 15.12.2011 года.

В представлении следователь просит провести выемку документации содержащей банковскую тайну в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685), для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении представления следователя о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685), т.к. в материалах уголовного дела отсутствует заключение строительно-технического исследования от 19.03.2012 года о фактических объемам и стоимости выполненных работ по капитальному ремонта дома, расположенного по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95, на которое ссылается следователь прокуратуры Малиновского р-на г. Одессы в постановлении о возбуждении уголовного дела от 26.03.2012 года.

При таких обстоятельствах, в представленных материалах отсутствуют достаточные данные и оснований для проведения выемки документации содержащей банковскую тайну в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя прокуратуры Малиновского р-на г. Одессы о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685) -ОТКАЗАТЬ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Одесской области в течение 3-х суток.

Судья В.Д. Корой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем УКРАИНЫ

13.03.2012 года г. Одесса

Судья Малиновского районного суда г. Одессы Корой В.Д., рассмотрев представление следователя СО Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о проведении выемки по уголовному делу №03201200222, -

УСТАНОВИЛ:

13.03.2011 года в Малиновский районный суд г. Одессы поступило представление следователя СО Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о проведении выемки в филиале Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины».

Проверив материалы уголовного дела, суд приходит в выводу об удовлетворении представления по следующим основаниям.

В производстве СО Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 03201200222, возбужденное 28.02.2012 года в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины.

Из материалов дела усматривается, что ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, заключил ряд кредитных договоров, а именно:

22.08.2007г. ОСОБА_2, находясь в помещении филиала ПАО КБ «Надра»ОРУ, расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 36, заключил кредитный договор «Автопакет»№ ОД 17/08/2007/840-К/72 на сумму 29 600 долларов США, что эквивалентно 149 480 грн. НБУ.

Кроме того, 03.12.2007 года, находясь в помещении филиала Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Бунина, 40, ОСОБА_2 заключил кредитный договор об ипотечном кредите № 1741 на сумму 492 000 грн., при этом указав в анкете заемщика заведомо ложные сведения об отсутствии каких-либо кредитов, что способствовало положительному решению кредитной комиссии.

В нарушение условий вышеуказанных кредитных договоров, погашение кредита ОСОБА_2 не проводилось.

27.01.2010г. Киевским районным судом г. Одессы вынесено решение по делу №2-2790/2010 об удовлетворении заявления представителя филиала Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины»о прекращении действия договора по заявлению одной из сторон и взыскании долга по договору об ипотечном кредите № 1741 на сумму 492 000 грн.

Кроме того, 04.01.2012г. представителем филиала ПАО КБ «Надра»ОРУ, ОСОБА_4 подано исковое заявление о прекращении действия договора по заявлению одной из сторон и взыскании долга по договору «Автопакет»№ ОД 17/08/2007/840-К/72.

В результате обмана ОСОБА_2 завладел чужим имуществом в особо крупных размерах на общую сумму 641 480 гривен.

В представлении следователь просит провести выемку оригиналов документов кредитного договора об ипотечном кредите № 1741 на сумму 492 000 грн., где кредитором выступает ОСОБА_2, в филиале Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Бунина, 40, т.к. для проведения судебно-почерковедческой экспертизы по данному уголовному делу необходимы оригиналы документов кредитного договора, а также для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении представления следователя о проведении выемки оригиналов документов кредитного договора об ипотечном кредите № 1741 на сумму 492 000 грн., в филиале Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Бунина, 40.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Малиновского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области о проведении выемки -УДОВЛЕТВОРИТЬ.

Провести выемку оригиналов документов кредитного договора об ипотечном кредите № 1741 на сумму 492 000 грн., в филиале Одесского городского отделения №7860 ПАО «Государственного сберегательного банка Украины», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Бунина, 40, а именно:

- Кредитный договор об ипотечном кредите № 1741 (решение кредитной комиссии о выдаче кредита, выводы специалистов о финансовой состоятельности кредитора, документы, подтверждающие право собственности на залоговое имущество, документы, регламентирующие проведение проверки достоверности сведений, указанных в справках о доходах) - в оригиналах.

- Оригиналы документов, предоставленных кредитором и поручителем для получения кредита.

- Копии должностных инструкций менеджера, который осуществлял оформление кредитного договора об ипотечном кредите № 1741, а также копию приказа о назначении на должность менеджера, копию приказа об освобождении с занимаемой должности.

- Документальные сведения о выплатах по кредитным обязательствам

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В.Д. Корой