№ 23877959, 10.05.2012, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Дело № 4-8028/12

Производство № 4-5162/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 мая 2012 года судья Малиновского районного суда города Одессы Крыжановский О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района города Одессы о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну и о выемке документации содержащей банковскую тайну, судья

УСТАНОВИЛ:

08 мая 2012 года в суд поступило представление следователя следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы, согласованное с прокурором Малиновского района города Одессы о раскрытии информации, содержащей банковскую тайну и о выемке документации содержащей банковскую тайну.

Из представленных суду материалов уголовного дела следует, что Прокуратурой района проводится досудебное следствие по уголовному делу №053201200032 возбужденное по факту присвоения бюджетных денежных средств, путем составления заведомо ложных документов должностными лицами ООО «Авант Буд»и Управления капитального строительства Одесского городского совета по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 15.12.2011 года между Управлением капитального строительства Одесского городского совета в лице начальника ОСОБА_1 (заказчик) и ООО «Авант буд»код ЕГРПОУ 35640053 в лице директора ОСОБА_2 (далее подрядчик) заключен договор № 35-11/П, в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту дома, расположенного по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95. Общая стоимость работ по договору составляет 96 991,34 тысяч гривен.

По результатам выполнения работ на указанном объекте в рамках договора № 35-11/П от 15.12.2011 года, должностными лицами ООО «Авант буд»был составлен акт № 1 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2011 года по форме КБ-2в, в котором отражены сведения о выполнении и передаче строительных работ на общую сумму 96 991,34 гривен. Указанный акт приёмки выполненных строительных работ 19.12.11 был подписан от имени директора ООО «Авант буд»ОСОБА_2 и от имени начальника Управлением капитального строительства Одесского городского совета ОСОБА_1, а также скреплен оттисками круглых печатей ООО «Авант буд» и Управления капитального строительства Одесского городского совета. После чего, согласно платежному поручению №32 от 20.02.2012 года на расчетный счет ООО «Авант буд» были перечислены бюджетные средства в сумме 96 991,34 грн.

Однако, в соответствии с заключением строительно-технического исследования о соответствии представленной документации фактическим объемам и стоимости выполненных работ по капитальному ремонта дома, расположенного по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95 от 19.03.12, в результате проведенного исследования, с учетом анализа предоставленной документации, установлено отсутствие фактического проведения подрядной организацией ООО «Авант Буд»на строительном объекте (здании), расположенном по адресу: г. Одесса, пр. Свободы, 95, комплекса ремонтно-восстановительных мероприятий (капитального ремонта), отраженных в предоставленном акте приемки выполненных подрядных работ (типовая форма № КБ-2в) за декабрь 2011 г., на общую сумму 96 991,34 грн. с НДС.

Так, 19.12.11 должностные лица ООО «Авант Буд»совместно с должностными лицами Управления капитального строительства Одесского городского совета, злоупотребляя своим служебным положением, составили заведомо ложный акт № 1 приемки выполненных строительных работ за декабрь 2011 года по форме КБ-2в, в который внесли заведомо ложные сведения о проведении и принятии строительных работ, которые фактически не были выполнены.

На основании составленного заведомо ложного акта приемки выполненных строительных работ денежные средства в сумме 96 991,34 грн. были безосновательно перечислены на расчетный счет ООО «Авант Буд»в счет оплаты по договору № 35-11/П от 15.12.2011 года.

Учитывая, что в целях всестороннего и полного расследования данного уголовного дела необходимо проведение выемки в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685), информации, которая содержит банковскую тайну, а именно:

- выписки движения денежных средств ООО «Авант Буд»(код ЕГРПОУ 35640053) (в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 26001110716475 за период времени с момента открытия счета по 01.05.2012;

- документации, на основании которой осуществлялись платежи, карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Авант Буд»;

- документов, подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счетами, заявки должностных лиц ООО «Авант Буд»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счета клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета);

- договора на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Авант Буд».

Изучив представленные материалы уголовного дела, в целях полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела суд считает возможным, разрешить проведение выемки в Центральном отделении ПАО «Финбанк».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Малиновского района г. Одессы - удовлетворить.

Назначить проведение выемки в Центральном отделении ПАО «ФИНБАНК»в г. Одессе (МФО 328685), расположенного по адресу: г. Одесса, пр-т. Шевченко, 4-а, информации, которая содержит банковскую тайну, а именно:

- выписки движения денежных средств ООО «Авант Буд»(код ЕГРПОУ 35640053) (в виде компьютерной распечатки на бумажном носителе) с указанием назначения платежа и реквизитов плательщика и получателя по расчетному счету № 26001110716475 за период времени с момента открытия счета по 01.05.2012;

- документации, на основании которой осуществлялись платежи, карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Авант Буд»;

- документов, подтверждающих полномочия должностных лиц предприятия по распоряжению счетами, заявки должностных лиц ООО «Авант Буд»на установление системы банк-клиент по обслуживанию электронного счета клиента (с указанием места нахождения компьютера, с которого идет обслуживание электронного счета);

- договора на расчетно-кассовое обслуживание ООО «Авант Буд»

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: