№ 23868017, 25.04.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/1348/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 25 апреля 2012 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Минив Р.Ю. о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу № 49-3337,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь группы следователей Генеральной прокуратуры Украины обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора г. Донецкой области, о производстве выемки документации содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу № 49-3337, возбужденного в отношении ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 УК Украины, ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 УПК Украины, ОСОБА_4, ОСОБА_5 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.

В ходе расследования установлено, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 527 от 30.06.2010 года (с изменениями от 17.03.2011) для определения предприятий, учреждений и организаций, на которых создаются рабочие места для обеспечения занятости населения угледобывающих регионов, Днепропетровская областная государственная администрация проводила конкурс бизнес-планов.

В 2011 году в Днепропетровскую облгосадминистрацию распределены денежные средства в размере 32480000 грн, которые получены победителями конкурса как оплату стоимости работ по созданию новых рабочих мест, в том числе ООО «Кривбассремонт»г. Кривой Рог, ул. Электрозаводская, 1 (получено 10006000 грн).

При этом установлено, что во исполнение условий бизнес плана и договора по созданию новых рабочих мест, с расчетного счета ООО «Кривбассремонт»во исполнение договора от 05.09.11 о поставке стенда газового испытательного СГИ984ДМ перечислено в пользу ООО «Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ» (г. Краматорск) 49535,69 грн.

Проведенной выемкой заверенных копий платежных документов в ООО «Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ», подтверждается факт договорных отношений данного общества с ООО «Кривбассремонт»посредством перечисления последним на счет ООО «Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ»№ 26000000230601 49535,69 грн.

В связи с изложенным, с целью установления всех обстоятельств произошедшего и полной цепочки субъектов по перечислению денежных средств, имеется необходимость в получении и изучении распечатки о

движении денежных средств на счету 000 «Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ»№ 26000000230601, открытом КБ «Капитал», МФО 334828 расположенном в г. Донецке, а также документации, послужившей основаниями для открытия и движения денежных средств по данному счету.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как материалы дела содержат достаточные данные, свидетельствующие, что сведения о движении денежных средств по расчётному карточному счёту № 26000000230601 в КБ «Капитал», МФО 334828 расположенном в г. Донецке имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121 -III от 07.12.2000г, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Минив Р.Ю. о производстве выемки документации, содержащей банковскую тайну в КБ «Капитал», МФО 334828 по месту его фактического нахождения - удовлетворить.

Провести выемку информации, содержащей банковскую тайну, сведений о движении денежных средств на бумажном и электронном носителе по счету № 26000000230601 в КБ «Капитал», МФО 334828 расположенном в г. Донецке, принадлежащему ООО «Завод автогенного оборудования ДОНМЕТ»(ЕГРПОУ 30482268), по кредитовым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов этого юридического лица (номеров счетов, наименования и кода ЕГРПОУ), назначения, даты и суммы платежа, наименования и МФО банка отправителя (получателя), за период времени с 20.11.11 по 01.01.12, а также документов, послуживших основаниями для открытия счета № 26000000230601 и движения по нём денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка