№ 23862498, 24.04.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/1322/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 апреля 2012 года Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Стрелковой А.А. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 02-11-01-258, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 4 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка из СО Ворошиловского РО Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области поступило представление следователя, согласно которого при проведении проверки ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка по ЧП «Влад»(ЕГРПОУ 30623777), руководителем которого является ОСОБА_2, были выявлены нарушения согласно акта о результатах камеральной проверки налоговой декларации с налога на добавленную стоимость № 149/1542/30623777 от 22.02.2010 года, при этом согласно материалов почерковедческого исследования НИЭКЦ Макеевского ГУ ГУМВД в Донецкой области № 64 от 19.08.2011 года, установлено что неустановленное лицо умышленно использовало заведомо поддельный документ, а именно предоставило расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов № 176743 от 23.12.2009 года, в графах «Керівник»и «Головний бухгалтер»от имени ОСОБА_2, выполнены не ОСОБА_2

Учитывая, что для установления истины по делу, возникла необходимость в изъятии документов, содержащих банковскую тайну, а именно документов отражающих движение денежных средств по счету ЧП «Влад»(ЕГРПОУ 30623777), расположенного по адресу: пДонецк, іш.Конституции, 4/193, № 26005301533481, открытым указанным предприятием, в Филиале «Киевское отделение ПАО Проминвестбанк в г.Донецке»(МФО 334271), расположенном по адресу: г.Донецк, ул. Университетская, 83, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по настоящее время.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую тайну в Филиале «Киевское отделение ПАО Проминвестбанк в г.Донецке»(МФО 334271), расположенного по адресу г.Донецк, ул.Университетская, 83, а именно предоставить на бумажном носителе документы отражающие движение денежных средств по счету ЧП «Влад»(ЕГРПОУ 30623777), расположенного по адресу: г.Донецк, пл.Конституции, 4/193, № 26005301533481, открытым указанным предприятием, в Филиале «Киевское отделение ПАО Проминвестбанк в г.Донецке»(МФО 334271), расположенном по адресу: г.Донецк, ул. Университетская, 83, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2009 года по настоящее время - на момент оглашения данного постановления.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка