№ 23800618, 23.04.2012, Mangush District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Pershotravneve District Court of Donetsk Oblast)

0539/996/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2012 Першотравневый районный суд

Донецкой области

в составе:

председательствующего судьи Демочко Д.А.

при секретаре Цукановой Л.П.

с участием прокурора Завалько С.В.

следователя прокуратуры Джансыз Д.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда пгт. Мангуш представление следователя прокуратуры Першотравневого района Донецкой области младшего советника юстиции Джансыз Д.В. о вынесении постановления о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, суд -

УСТАНОВИЛ:

30 марта 2012 года прокурором Першотравневого района Донецкой области было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту безосновательной невыплаты заработной платы должностными лицами Бердянского коммунального предприятия более чем за 1 месяц и должностному подлогу по ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Должностные лица Бердянского коммунального предприятия в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года, в нарушение ч. 3 ст. 15, ч. 6 ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда», ч. 1 ст. 115 КЗоТ Украины, умышленно не выплачивали заработную плату работникам предприятия, при наличии денежных средств на счетах предприятия. Так, при наличии задолженности по заработной плате на декабрь 2011 года - 9175,79 гривен, поступление денежных средств в декабре 2011 года составило 83235,25 гривен, при наличии задолженности по заработной плате за январь 2012 года -11187,69 гривен, заработная плата вообще не выплачивалась, а остаток на начало февраля денежных средств на счету предприятия составил 9450,19 гривен. Кроме того, при наличии задолженности по выплате заработной платы уволившимся работникам за 2010 год в размере 25950,85 гривен и поступлении в декабре 83235,25 гривен, задолженность не выплачивалась. В вышеуказанный период предприятием осуществлялась оплата налогов и других обязательных платежей, оплата электроэнергии.

В январе 2012 года, должностные лица Бердянского КП, действуя умышленно, при составлении статистического отчета по труду за январь-декабрь 2012 года по Бердянскому коммунальному предприятию по форме № 1-ПВ (месячная) «По труду», внесли заведомо ложные сведения об отсутствии задолженности по заработной плате в официальные документы -отчет, который подписали и предоставили в Першотравневый отдел статистики.

19.04.2012 года из Мангушской МГНИ была получена информация о наличии счетов в банковских учреждениях Бердянского КП, а именно:

1) Расчетный счет № 35433001003880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

2) Расчетный счет № 35441004093880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

3) Расчетный счет № 35449006003880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

4) Расчетный счет № 26008003143001 в Мариупольском филиале ОАО Банка «БИГ Энергия»города Мариуполя (МФО 335300);

5) Расчетный счет № 26006051700988 в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»город Донецк (МФО 335496);

6) Расчетный счет № 35442003003880 в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»город Донецк (МФО 335496);

7) Расчетный счет № 26008153195 в АО «Райффайзен банк Аваль»город Киев (МФО 380805);

8) Расчетный счет № 26005300203634 в ПАО «Банк Форум»(МФО 322948);

9) Расчетный счет № 26049300203634 в ПАО «Банк Форум»(МФО 322948).

Принимая во внимание, что для производства досудебного следствия по делу необходима информация о движении денежных средств по данным счетам с указанием контрагентов за период с 09.08.2011 года по 31.03.2012 года, а так же, учитывая, что необходимы заявлений на открытие расчетных счетов в ПАО «Банк Форум», однако в соответствии со ст. 60 Законом Украины «О банках и банковской деятельности»(далее Закона) данная информация является банковской тайной и в соответствии со ст. 62 Закона в данном объеме выдается лишь по мотивированному постановлению суда, поэтому следователь прокуратуры обратился в суд с данным представлением.

Суд, ознакомившись с материалами проверки, считает, что основания для удовлетворения представления есть, поскольку для решения вопроса о наличии в действиях должностных лиц Бердянского коммунального предприятия признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 УК Украины, необходима информация о движении денежных средств Бердянского коммунального предприятия по вышеуказанным счетам с указанием контрагентов за период с 09.08.2011 года по 31.03.2012 года.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя прокуратуры Першотравневого района Донецкой области младшего советника юстиции Джансыз Д.В. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну -информации о движении денежных средств с указанием контрагентов на расчетных счетах Бердянского коммунального предприятия (32289083) за период с 09.08.2011 года по 31.03.2012 года:

1) Расчетный счет № 35433001003880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

2) Расчетный счет № 35441004093880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

3) Расчетный счет № 35449006003880 в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины в Донецкой области (МФО 834016);

4) Расчетный счет № 26008003143001 в Мариупольском филиале ОАО Банка «БИГ Энергия»города Мариуполя (МФО 335300);

5) Расчетный счет № 26006051700988 в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»город Донецк (МФО 335496);

6) Расчетный счет № 35442003003880 в Донецком РУ ПАО КБ «Приватбанк»город Донецк (МФО 335496);

7) Расчетный счет № 26008153195 в АО «Райффайзен банк Аваль»город Киев (МФО 380805);

8) Расчетный счет № 26005300203634 в ПАО «Банк Форум»(МФО 322948);

9) Расчетный счет № 26049300203634 в ПАО «Банк Форум»(МФО 322948);

10) заявлений и другой документации, поданной в ПАО «Банк Форум»на открытие расчетных счетов № 26005300203634; № 26049300203634.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Д.А. Демочко