№ 23729247, 26.04.2012, Central District Court of Horlivka City

26.04.2012 Судья: Зайченко С. В.

Дело № 0551/4702/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

26 апреля 2012 года Центрально-Городской районный суд города Горловки Донецкой области в составе:

председательствующего -судьи Зайченко С.В.

при секретаре Бабец О.В.

с участием прокурора Ткач А.В.

рассмотрев в открытом в судебном заседании в зале суда г. Горловка представление следователя в особо важных делах прокуратуры города Горловки Иващука Е.А., о раскрытии банковской тайны и проведении выемки,

У С Т А Н О В И Л:

В суд из прокуратуры города Горловки поступило представление о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов составляющих банковскую тайну.

Проведение выемки обусловлено тем, что прокуратурой города Горловки проводится досудебное следствие по уголовному делу № 11-12-01-182 по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога совершенного должностными лицами «Донремтехмаш», по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в период 01.12.2009 - 07.07.2010 годов должностные лица ООО «Донремтехмаш»(ЕГРПОУ 33527369), расположенного по адресу: г. Горловка, пр. Победы, 72/30 в нарушение требований п.п.24, 24-1 Постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства»№ 921 от 17.10.2008 внесли в официальные документы - «Тендерное предложение» заведомо ложные сведения, а именно: в «Технические условия», справку «О порядке приема, хранения, разборки и дефектации ремонтного фонда, а также входного контроля покупных материалов и изделий», справку «О работников (укомплектованность, профессионализм, опыт работы)», в финансовый отчет субъекта малого предпринимательства от 01.01.2008 и 01.01.2009 в котором указана среднеучетная численность предприятия 30 человек, справку «О наличии метрологии и инструментальное хозяйство», справку «О видах ремонта и методы восстановления деталей», справку «Список и назначение технологического оборудования»и в дальнейшем использовали для участия в процедуре закупки по капитальному ремонту угольного комбайна 1К101У Р96, которая проводились тендерным комитетом ГП «Снежноеантрацит».

15.12.2009 ООО «Донремтехмаш»было объявлено победителем открытых торгов на закупку работ по ремонту вышеуказанного горношахтного оборудования. В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, на основании вышеуказанных поддельных документов должностные лица ООО «Донремтехмаш»присвоили государственные средства ГП «Снежноеантрацит»в сумме 1.100.000,00 грн., которая более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на время совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах.

Материалы настоящего уголовного дела дают достаточные основания полагать, что для всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо раскрыть банковскую тайну и провести выемку в служебных помещениях ДФ ПАТ «Кредобанк»(МФО 335753) сведений о движении денежных средств №№ 2605601012711, 2600101012711, ООО «Донремтехмаш»(г. Горловка, пр. Победы, д.72, кв.30, ИНН 335273605715, ЕГРПОУ 33527369) за период с 01.01.2009 по 30.08.2010.

На основании изложенного, в связи с тем, что требуемые следствию документы составляют банковскую тайну, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., а также ст.ст.178, 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в ДФ ПАТ «Кредобанк»(МФО 335753) на бумажном и магнитном носителе сведений о движении денежных средств (как в национальной, так и в иностранной валюте) по счетам №№ 2605601012711, 2600101012711 ООО «Донремтехмаш»(г. Горловка, пр. Победы, д.72, кв.30, ИНН 335273605715, ЕГРПОУ 33527369) за период с 01.01.2009 по 30.08.2010.

Указать входящий и исходящих остаток денежных средств приходной и расходной части, предоставить сведения о поступлении денежных средств, указав полное наименование контрагентов, которые перечисляли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков, номера счетов контрагентов, с которыми проводились операции, а также назначение платежей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья