№ 23728966, 23.04.2012, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

Дело № 4/0504/110/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 апреля 2012 года г. Донецк

Судья Буденновского районного суда города Донецка Сенчишин Ф.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратур Будённовского района г. Донецка Романова Т.В. о проведении выемки документов, представляющих банковскую тайну, в рамках досудебного следствия по уголовному делу № 10-2012-3-1382,-

УСТАНОВИЛ:

В Будённовский районный суд города Донецка с представлением о производстве выемки регистрационного дела ООО «Промени»ЕГРПОУ 35062652 в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969, а также документов по оформлению и использованию системы «Клиент-банк», документов подтверждающих снятие наличных денежных средств (чеки, сообщения о зачислении наличных денежных средств, доверенности на снятие), документов подтверждающих операции векселями, обратился старший следователь прокуратуры Буденновского района г. Донецка Романова Т.В., который указал, что должностные лица ООО «Благоустройство г. Донецка»по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно 10.10.11 г. подписали заведомо ложный акт предоставления услуг № 47 о предоставлении услуг ООО «Благоустройство г. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка» в виде: заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 3,3 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 120 на сумму 76152 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 4,84 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг- 50 на сумму 47547,50 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 6,6 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 12 на сумму 16153,80грн. без НДС), уборки мест захоронений (всего по акту количество якобы оказанных услуг -190 на сумму 15041,67 грн. без НДС).

На основании данного акта ООО «Благоустройство г. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка»якобы выполнило работ на сумму 185 873,96 грн. с НДС, которая в указанный период была перечислены на счета ООО «Благоустройство г. Донецка».

Однако проведенной проверкой установлено, что вышеуказанные работы ООО «Благоустройство г. Донецка»на кладбищах г. Донецка никогда не выполняло.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка», а именно безосновательного получения денежных средств от КП «Ритуальная служба г. Донецка», последнему причинен ущерб на сумму 185873,96 грн. с НДС.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило непосредственное выявление следствием в действиях должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка»факта хищения денежных средств коммунального предприятия.

26.03.2012 г. возбужденно уголовное дело по факту хищения должностными лицами ООО «Благоустройство г. Донецка»по предварительному сговору группой лиц денежных средств КП «Ритуальная служба г. Донецка»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Директором КП «Ритуальная служба г. Донецка»является ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Следствием установлено, что КП «Ритуальная служба г. Донецка»ЕГРПОУ 03343321 имело финансово -хозяйственные взаимоотношения с ООО «Промени» ЕГРПОУ 35062652. Также следствием установлено, что в органах Государственной регистрации данное предприятия регистрировала ОСОБА_3, которая является племянницей ОСОБА_2, в связи с чем возникла необходимость в производстве выемки регистрационного дела данного предприятия в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969 т.к. у него открыты счета в данном банковском учреждении.

Рассмотрев представление, изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, поддержавшего представление, суд считает, что представление следователя, поддержанное прокурором, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку данные, содержащиеся в банковском учреждении необходимы для раскрытия преступления, а также для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Буденновского района г. Донецка Романову Т.В. произвести выемку регистрационного дела ООО «Промени»ЕГРПОУ 35062652 в ПАО"УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969, а также документов по оформлению и использованию системы «Клиент-банк», документов подтверждающих снятие наличных денежных средств (чеки, сообщения о зачислении наличных денежных средств, доверенности на снятие), документов подтверждающих операции векселями.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: