№ 23535813, 18.04.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

0508/5224/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев с участием прокурора Щербака Д.Н. представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица с целью обнаружения и изъятия доказательств по уголовному делу №1701, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица.

Согласно указанному представлению, в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности повторно создали на территории Донецкой области субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519).

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам.

В материалах настоящего уголовного дела содержится информация о том, что ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»(код ЕГРПОУ 20349236) имело финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными юридическими лицами, которые возможно были направлены на незаконную минимизацию доходов предприятий путем искусственного завышения валовых расходов за счет составления и отражения по налоговому и бухгалтерскому учету не соответствующего действительности прихода товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также на незаконное формирование налогового кредита с использованием поддельных документов на приход товарно-материальных ценностей, работ, услуг. При этом ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»(код ЕГРПОУ 20349236) расположено в помещении по адресу г.Докучаевск Донецкой области, ул.Волгоградская, д.7, принадлежащем последнему на праве собственности, и в котором находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве -создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные о том, что в жилище и ином владении, расположенном по адресу: г.Докучаевск Донецкой области, ул.Волгоградская, д.7, находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по настоящему уголовному делу, содержащие сведения о фиктивном предпринимательстве - создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, то есть преступлении, предусмотренном

ст.205 УК Украины, а именно предметы и документы, черновые записи, содержащие сведения о заключении и исполнении бестоварных сделок с хозяйствующими субъектами, с помощью которых осуществлялся незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, движении и распределении денежных средств, полученных незаконным путем, магнитные и иные носители информации, содержащие указанные сведения, денежные средства, полученные преступным путем, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к настоящему уголовному делу, считаю, что указанное представление о проведении обыска жилища и иного владения лица подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователю по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области старшего лейтенанта юстиции Романенко В.В. о проведении обыска жилища и иного владения лица удовлетворить.

Провести обыск по месту расположения ООО «ДИЗЕЛЬСЕРВИС»(код ЕГРПОУ 20349236) в помещении по адресу: г.Докучаевск Донецкой области, ул.Волгоградская, д.7 с целью обнаружения и изъятия указанных в настоящем постановлении предметов и документов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского

районного суда г.Донецка С.Д. Кутья