№ 2301945, 21.05.2007, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №4-308/07 ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року м.Житомир

Суддя Королівського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним

із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська

документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ

«Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була

відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами

податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від

загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування

кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче

об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний

обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання» (код ЄДРПОУ 32862717), має гривневий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 11.03.2005 року в ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904) у м.Києві.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904)у м.Києві.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТОВ «Фортуна-банк» (МФО 300904) у м.Києві зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку у ТОВ «Фортуна-банк», який розташований у м.Києві, на виїмку роздруківок руху коштів в період з 11 березня 2005 року по 21 травня 2007 року по рахунку ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання» НОМЕР_1 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів, повного

Постанова оскарженню не підлягає.