№ 22605161, 12.04.2012, Khartsyzk City Court of Donetsk Oblast

Дело № 4/0550/109/2012г.

12 апреля 2012 года

Харцызский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего судьи –Никифорова М.Ю.

при секретаре –Никулиной А.Г.

рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г.Харцызска ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и производстве выемки ,-

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой г. Харцызска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 49-12-01-430 по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением должностными лицами отдела капитального строительства Харцызского городского совета по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Буд Май»и совершения служебных подлогов по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 21.06.2010 между отделом капитального строительства Харцызского городского совета и ООО «Будмай», заключен договор № 01/1 на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту «Улучшение технического состояния ставка городского парка культуры и отдыха в г. Харцызске Донецкой области»на общую сумму 4304468, 40 грн. с НДС.

По результатам выполнения работ между должностными лицами ООО «Будмай»и должностными лицами отдела капитального строительства Харцызского городского совета были подписаны следующие Акты формы КБ-2в за декабрь 2010 года: 1) № 54/12-10 от 23.12.2010 (уборка и перевозка мусора из карьера); 2) № 39-2/11-10 от 23.12.2010 (на очистку чаши ставка)№ 3) № 40/12-10 от 30.12.2010 (на очистку чаши ставка), на общую сумму 8884944, 70 грн.

27.01.2011 между вышеуказанными предприятиями, в лице их руководителей, заключено дополнительное соглашение № 1 к «Договору № 01/10 от 21.06.2010 на выполнение работ по объекту «Улучшение технического состояния ставка городского парка культуры и отдыха в г. Харцызске, Донецкой области», в котором указано, что в 2010 году выполнено работ на сумму 899 999, 90 грн., а объем работ на 2011 год в соответствии с договорной ценой и выделенными бюджетными средствами составляет 3404 468, 50 грн. с НДС.

По результатам их выполнения между вышеуказанными лицами подписаны Акты формы КБ-2в за май 2011 года: 1) № 1/05-11 от 17.05.2011 (на устройство водостока методом горизонтального бурения); 2) № 2/05-11 от 17.05.2011 (на очистку чаши ставка), № 3/05-11 от 17.05.2011 (на уборку и перевозку мусора из карьера), на общую сумму 1377556, 83 грн.

Также, между вышеуказанными лицами подписаны Акты формы КБ-2в за август 2011 года: 1) № 24/11 от 26.08.2011 (на дренажный коллектор Др); 2) № 21/11 от 28.08.2011 (на водосток сооружения типа «Монах»); 3) № 20/11 от 26.08.2011 (на устройство подпорной стенки), на общую сумму 2063576, 97 грн.

Однако, проверкой объемов и стоимости выполненных работ указанных в вышеуказанных Актах формы КБ-2в установлено, что завышена стоимость выполненных работ на сумму 692198 грн. 70 коп., что подтверждается справкой специалиста от 15.02.2012, в которой отражены позиции завышения.

Расследованием также установлено, что должностные лица отдела капитального строительства Харцызского городского совета в 2010-2011 годах перечислили денежные средства за выполнение вышеуказанных работ на счет ООО «Буд Май»(код ЕГРПОУ 34960399) № 26000102740900 в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

С целью полноты всестороннего и объективного проведения досудебного следствия возникла необходимость в раскрытии банковской тайны в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а именно истребовании сведений о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде так и на бумажном носителе) по счету №26000102740900 общества с ограниченной ответственностью «Буд Май»(код ЕГРПОУ 34960399) за период с 01.01.2010 года по настоящее время, а также выемки дела по юридическому оформлению счета предприятия, в том числе, регистрационных документов предприятия, приказов о назначении должностных лиц, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдачи наличных денежных средств.

В соответствии с п. 3 п.п.3.2 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, банки на письменное требование суда о раскрытии информации, которая является баковской тайной, или по решению (постановлению) суда о раскрытии информации, которая является баковской тайной, раскрывает информацию в объеме, определенном требованием или решением (постановленим) суда.

Согласно ст.62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковсую тайну, раскрывается банками на письменное требование суда или по решению суда.

Принимая во внимание, что сведения о движении средств на расчетном счете предприятия составляют банковскую тайну и имеют значение для расследования вышеуказанного уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить представление следователя.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, суд ,-

ПОСТАНОВИЛ:

Истребовать сведения о движении денежных средств (с указанием расшифровки контрагентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном виде так и на бумажном носителе) по счету №26000102740900 общества с ограниченной ответственностью «Буд Май»(код ЕГРПОУ 34960399) за период с 01.01.2010 года по настоящее время, а также произвести выемку дела по юридическому оформлению счета предприятия, в том числе, регистрационных документов предприятия, приказов о назначении должностных лиц, договоров, платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей, денежных чеков о выдачи наличных денежных средств в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005).

Копию постановления направить для исполнения в ГОНМ Макеевской ОГНИ Донецкой области ГНС, прокурору г.Харцызска –для осуществления надзора.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья