№ 22598039, 20.01.2012, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

ПОСТАН ОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.01.2012 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Дидовец В.А., при секретаре Бучакчийской К.А., с участием прокурора Белашова А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД следственно - оперативной группы отдела по расследованию преступлений с признаками коррупции прокуратуры Харьковской области подполковника налоговой милиции Манжай Т.Е., согласованное с заместителем прокурора Харьковской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении акционерного коммерческого банка «Меркурий»(МФО-351663).

установил:

Прокуратурой Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18120002 в отношении должностных лиц Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 чт.366 УК Украины.

Установлено, что 27.12.2007 года граждане: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 продали земельные участки обществу с ограниченной ответственностью «Укрскладстрой - Центр»ЕГРПОУ-35590013.

Анализом вышеуказанных договоров установлено, что покупатель земельных участков -ООО «Укрскладстрой- Центр»при покупке земельных участков обязан был перечислить со своего расчетного счета № 260073002188, который открыт в акционерном коммерческом банке «Меркурий»г. Харькова (МФО - 351663), денежные средства в качестве оплаты на расчетный счет доверенного лица продавца № 262075028773, который также открыт в акционерном коммерческом банке «Меркурий»(МФО-351663). Согласно условий договора, представителем продавца по доверенности (далее доверенное лицо продавца) является ОСОБА_13 (инн. НОМЕР_1).

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведений в акционерном коммерческом банке «Меркурий»(МФО-351663) выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела № 18120002, выслушав следователя - участника следственно - оперативной группы прокуратуры Харьковской области, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении акционерного коммерческого банка «Меркурий»(МФО-351663) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».-

постановил:

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении акционерного коммерческого банка «Меркурий»(МФО-351663) выемку следующей документации общества с ограниченной ответственностью «Укрскладбуд-центр»(код 35590013) за период с 01.01.2007 года по 18.01.2012 года:

- юридического дела ООО «Укрскладбуд-центр»(код 35590013);

- реестра движения денежных средств по счету № 260073002188, ООО

«Укрскладбуд-центр» (код 35590013), с указанием наименований и сумм платежей,

получателей и отправителей денежных средств, их коды и ЕГРПОУ, на бумажном и

электронном носителях;

за период с 01.01.2007 года по 18.01.2012 года:

- доверенностей, корешков чеков на получение наличных денежных средств.

2. Проведение выемки поручить участникам следственно- оперативной группы.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья