№ 2259243, 31.07.2008, Pecherskyi District Court of Kyiv City

справа № 4-1782/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В.В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Черняк О.М. розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Іщук О.С. про розкриття банківської таємниці та про проведення виїмки документів, що становить банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

25.05.07 заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Іванчиковою Л.В. порушено кримінальну справу № 49-2040 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що протягом 2005 - 1 півріччя 2006 року між ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” укладено договори № 12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на рекламне обслуговування ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 26 376 934, 16 грн..

У свою чергу на виконання вказаних договорів на рекламне обслуговування ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” укладено наступні договори з підприємствами, які безпосередньо повинні здійснювати виконання зазначених робіт, а саме: договір № 11/05 від 08.07.05 з ТОВ “Інг Дівіжн” про проведення маркетингових досліджень на суму 1 400 000 грн.; договір № 12/05 від 08.07.05 з ТОВ “Психологічний сервіс-центр Дім” про проведення маркетингових досліджень на суму 600 000 грн.; договір № 87 від 06.07.05 з ПП “ОСОБА_1” про надання послуг по організаційно-технічному забезпеченню та організації інформаційно-рекламних послуг на суму 850 000 грн.; договір № 111 від 15.08.05 з ПП “ОСОБА_1” про надання послуг по організаційно-технічному забезпеченню та організації інформаційно-рекламних послуг на суму 910 000 грн.; договір № 06/12-10 від 12.10.05 з ТОВ “Біріс Груп” про проведення рекламної компанії на суму 1 289 083, 8 грн.; договір № 12/10 від 12.10.05 з ТОВ “Інтервід плюс” про надання послуг на суму 2 450 000 грн.; договір № 19/10 від 19.10.05 з ТОВ “Інтервід плюс” про організацію рекламної компанії на суму 2 231 103, 29 грн.; договір № 08/05 від 11.04.05 з ТОВ “Сітіус” про розміщення рекламних постерів на суму 2 434, 1 грн.; договір № 22/04 від 18.10.05 з ТОВ “Рекламне агентство “Український рекламний альянс” про розміщення рекламних постерів на суму 45 476, 3 грн.; договір № 25/10-05 від 25.10.05 з ДП “Компанія “Паноптикум” про організацію рекламної компанії на суму 1 959 999, 8 грн.; договір № 01/12-05 від 01.12.05 з ТОВ “Інг Дівіжн” про розробку креативної стратегії та загальних креативних продуктів на суму 600 000 грн; договір № 14/02 від 14.02.06 з ТОВ “Олстар” про надання рекламних послуг на суму 2 850 000 грн.; договір № 16/06 від 18.10.06 з ТОВ “Голден Медіа Груп” про надання рекламних послуг на 4 600 000 грн.; договір № 25/10-05 від 25.10.05 з ДП “Копанія Паноптикум” про організацію рекламної компанії на суму 950 000 грн.

Досудовим слідством встановлені факти відсутності розміщення рекламних роликів на регіональному телебаченні. Допитані службові особи регіональних телеканалів показали, що ніколи рекламні ролики ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" не транслювали.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи діями службових осіб ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” та інших невстановлених слідством осіб, заподіяно ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” матеріальної шкоди на суму 11 323401,11 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Інтервід Плюс», викрадені гроші перераховував на ТОВ «Сезар-СВ». У свою чергу останнє, всю суму коштів з метою зняття готівкою перераховувало на ПП «Інтер-Система-Технік».

Досудовим слідством отримані точні дані, що у Луганській філії акціонерного банку «Київська Русь» (МФО 304900) за адресою: вул. Совєтская, 47, м. Луганськ, знаходяться документи юридичної справи ПП «Інтер-Система-Технік» (код ЄДРПОУ 33432424), а саме установчі документи, документи щодо відкриття рахунку № 2600601209001, який належить ПП «Інтер-Система-Технік», картки із зразками підписів службових осіб, довідка про рух коштів по рахунку № 2600601209001 за період з часу відкриття рахунку по 14.07.08 з розшифровкою контрагентів та призначення платежу, чеки на зняття готівки та платіжні доручення за вказаний період, які мають значення для справи.

Через викладене до суду надійшло погоджене з прокурором подання з цього приводу.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримують подання в повному обсязі.

Дослідивши матеріали подання, суд вважає що воно підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

В засіданні встановлено, що порушено кримінальну справу і проводиться досудове слідство за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що для з'ясування обставин по справі потрібно розкриття банківської таємниці, що сприятиме розслідуванню по справі. Наведене підтверджується вищевикладеним. Наведене підтверджується вищевикладеним Одночасно суд вважає за необхідне відмовити в поданні в частині проведення виїмки документів. Так як названа дія не відноситься до компетенції суду, в той час вона може бути здійснена самим органом досудового слідства.

Керуючись викладеним та ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

 ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття Луганській філії акціонерного банку «Київська Русь» (МФО 304900) за адресою: вул. Совєтская, 47, м. Луганськ, банківської таємниці для Генеральної прокуратури України, що міститься в установчих документах ПП «Інтер-Система-Технік» (код ЄДРПОУ 33432424), документах щодо відкриття рахунку № 2600601209001, картках із зразками підписів службових осіб ПП «Інтер-Система-Технік», довідці про рух коштів по рахунку № 2600601209001 за період з часу відкриття рахунку по 14.07.08 з розшифровкою контрагентів та призначення платежу, чеках на зняття готівки та платіжних дорученнях ПП «Інтер-Система-Технік» за вказаний період.

В іншій частині відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: