Decision № 2250713, 31.05.2007, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа№2о- 150/07

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2007 року Суворовський райсуд м. Херсона у складі:

головуючого судді Калініної О.В.

при секретарі Фроловій О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за заявою ДПІ в м. Херсоні про розкриття банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

ДПІ в м. Херсоні звернулася до суду зі вказаною заявою, в якій просить зобов'язати філію ХФ КБ " Західінкомбанк" надати завірену належним чином копію юридичної справи та карток зі зразками підписів , корінців чеків по яким отримувалася готівка клієнту банку ПП НКФ " Херсонторг-2005 " за період з 05.04.05 р. по 31.12.07 р. та надати інформацію відносно рахунку клієнта та його контрагентів з розшифровкою платежів у повному обсязі за кожен день на електронних та паперових носіях.

Представники заявника підтвердили обставини, викладені в заяві і просять її задовольнити.

Представник ХФ КБ " Західінкомбанк" заперечив щодо задоволення вимог про зобов'язання надати інформацію щодо рахунку ПП НКФ " Херсонторг-2005 " із зазначенням контрагентів.

Відповідно до ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на вимогу суду або за рішенням суду.

Право ДПІ на отримання інформації, що містить банківську таємницю передбачене ст. 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність" , ст. 11 Закону України " Про державну податкову службу в Україні" ст. 1076 ЦК України.

Суд, вивчивши матеріали справи, перевіривши підстави для розкриття банківської таємниці приходить до висновку про можливість задоволення вимог заявника частково .

Керуючись ст. 1076 ЦК України , ст. 60, 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність" ст. 11 Закону України " Про державну податкову службу в Україні", ст. 287-290 ЦПК України, суд-

ВИРІШИВ:

Заяву задовольнити частково.

Зобов'язати ХФ КБ " Західінкомбанк" надати ДПІ в м, Херсоні інформацію про наявність у ПП НКФ " Херсонторг-2005 " ( код ЄДРПОУ 33391488) за період з 05.04.05 р. по 31.05.2005 p. ( день ухвалення рішення суду) банківських рахунків, з зазначенням обсягу та руху коштів за рахунками без зазначення контрагентів , а також надати належним чином завірену копію юридичної справи та карток зі зразками підписів , корінців чеків по яким отримувалася готівка клієнту банку ПП НКФ " Херсонторг-2005 " за період з 05.04.05 р. по 31.05.07 р.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційний суд Херсонської області протягом 5 ти днів з моменту проголошення через Суворовський райсуд м. Херсона.