№ 22441621, 09.04.2012, Bohodukhivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Budonnivskyi District Court of Donetsk City)

№ 4/0504/81/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Донецк 02 апреля 2012 год

Судья Буденновского районного суда гор. Донецка Заборский В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьева А.Н., согласованное с прокурором Буденновского района гор. Донецка Прилуцким С.Н., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК», МФО 334969, -

УСТАНОВИЛ:

В Буденновский районный суд гор. Донецка с представлением о производстве выемки выписки по расчетному счету ООО «Промини»(ЕГРПОУ 35062652) № 260071987980, который открыт в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969 на бумажном носителе с полной расшифровкой всех кредиторских и дебиторских перечислений, назначение платежей и контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номера расчетного счета, даты проведения операции, МФО банка назначения платежа за период с 01.01.08 г. по дату предъявления постановления, обратился старший следователь СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьев А.Н., который указал, что должностные лица ООО «Благоустройство гор. Донецка», по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно 10.10.11 года подписали заведомо ложный акт предоставления услуг № 47, о предоставлении услуг ООО «Благоустройство гор. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка»в виде: заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 3,3 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 120 на сумму 76152 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 4,84 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг- 50 на сумму 47547,50 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 6,6 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 12 на сумму 16153,80грн. без НДС), уборки мест захоронений (всего по акту количество якобы оказанных услуг –190 на сумму 15041,67 грн. без НДС).

На основании данного акта ООО «Благоустройство г. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка»якобы выполнило работ на сумму 185 873,96 грн. с НДС, которая в указанный период была перечислены на счета ООО «Благоустройство г. Донецка».

Однако проведенной проверкой установлено, что вышеуказанные работы ООО «Благоустройство г. Донецка»на кладбищах г. Донецка никогда не выполняло.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка», а именно безосновательного получения денежных средств от КП «Ритуальная служба г. Донецка», последнему причинен ущерб на сумму 185873,96 грн. с НДС.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило непосредственное выявление следствием в действиях должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка»факта хищения денежных средств коммунального предприятия.

26.03.2012 года возбужденно уголовное дело по факту хищения должностными лицами ООО «Благоустройство г. Донецка»по предварительному сговору группой лиц денежных средств КП «Ритуальная служба гор. Донецка»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Директором КП «Ритуальная служба г. Донецка»является Конев Роман Геннадьевич ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения.

Вышеуказанный ложный акт предоставления услуг № 47 о предоставлении услуг ООО «Благоустройство г. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка»от лица КП «Ритуальная служба г. Донецка»подписал Конев Р.Г., в связи с чем возникла необходимость в производстве выемки распечаток движения по счетам КП «Ритуальная служба гор. Донецка»(ЕГРПОУ 03343321) и предприятий, на счета которых в период 2008-2012 годов КП «Ритуальная служба г. Донецка»перечисляло денежные средства, а именно ООО «Благоустройств г. Донецка»ЕГРПОУ 36888550, ООО «Ритуальные услуги г. Донецка»ЕГРПОУ 36888545, ООО «Текторника»ЕГРПОУ 36011415, ООО «Промени»ЕГРПОУ 35062652, ООО «Трейд 2008»ЕГРПОУ 35887734,

Так же в ходе произведенных обысков по ул. Куйбышева, 122 в г. Донецке- юридического адреса ООО «Благоустройства г. Донецка»были обнаружены печати СПД Конев Р.Г. ИНН 2890205912, СПД Жиженко А.И. ИНН 2020500701 и ООО «Строительный альянс г. Донецка-ЛИК»ЕГРПОУ 37216182 в связи с чем также возникла необходимость в производстве выемки выписок движения по счетам данных предприятий.

Следствием установлено, что ООО «Промини»(ЕГРПОУ 35062652) имеет расчетный счет № 260071987980, который открыт в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969.

Рассмотрев представление, изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, поддержавшего представление, суд считает, что представление следователя, поддержанное прокурором, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку данные, содержащиеся в банковском учреждении необходимы для раскрытия преступления, а также для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьеву А.Н., произвести выемку выписки по расчетному счету ООО «Промини»(ЕГРПОУ 35062652) № 260071987980, который открыт в ПАО «УКРБИЗНЕСБАНК»МФО 334969 на бумажном носителе с полной расшифровкой всех кредиторских и дебиторских перечислений, назначение платежей и контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номера расчетного счета, даты проведения операции, МФО банка назначения платежа за период с 01.01.08 года по дату предъявления постановления.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: