№ 22437366, 01.12.2011, Enerhodar City Court of Zaporizhzhia Oblast

Дело № 4-264/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01.12.2011 Судья Энергодарского городского суда Запорожской области: Федоренко А.И., при секретаре: Черкашиной Е.А., с участием прокурора: Суховой Н.А., рассмотрев представление следователя СО Энергодарского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1, о проведении выемки в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «Надра» документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь СО Энергодарского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением о проведении выемки в филии ПАО КБ «Надра» Запорожской региональное управление МФО 313968 код ЕДРПОУ 26530617, расположенном в г.Запорожье по ул. Сталеваров, 27, документов, содержащих банковскую тайну.

В представлении указано, что в период с 31 марта 2008 года по 31 марта 2009 года должностные лица Энергодарского отделения № 7 Запорожского РУ ПАО КБ «Надра», действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, с депозитного счета по договору № 354922 от 31.3.2008 года, заключенного между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2, завладели денежными средствами в сумме 6000 долларов США, что эквивалентно 46200 гривен, причинив потерпевшей ОСОБА_2 материальный ущерб.

Для всестороннего, полного и объективного производства досудебного следствия по данному уголовному делу возникла необходимость в получении сведений содержащих банковскую тайну, а именно сведений о движении денежных средств по депозитным договорам, заключенным между ОСОБА_2 и ЗРУ ПАО КБ «Надра».

Прокурор поддержал представление следователя и просит суд его удовлетворить, так как получение вышеуказанных документов и сведений, составляющих банковскую тайну, необходимо для полного и объективного расследования данного уголовного дела.

Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела необходимо произвести в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «Надра» выемку документов содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст.ст.177,178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить. Произвести выемку в филии ПАО КБ «Надра» Запорожской региональное управление МФО 313968 код ЕДРПОУ 26530617, расположенном в г.Запорожье по ул. Сталеваров, 27 следующих документов:

Копию положения про Энергодарское отделение № 7 ПАО КБ «Надра» Запорожского РУ;

Копии положения про организацию осуществления кассовых операций и системы контроля за наличными денежными средствами и ценностями ПАО КБ «Надра».

Оригинала депозитного дела № 599515, оформленного на основании договора № 599515 от 19.03.2007 года, заключенного между ОСОБА_2 и ПАО КБ «Надра».

Оригинала заявления ОСОБА_2 о перечислении наличных денежных средств по договору № 599515 от 19.03.2007 года;

Оригинала квитанции о внесении денежных средств ОСОБА_2 по депозитным договорам №№ 599515 от 19.03.2007 года, 354922 от 31.03.2008 года,354930 от 31.03.2008 года.

Оригинала депозитного дела №354922, оформленного на основании договора № 354922 от 31.03.2008 года, заключенного между ОСОБА_2 и ПАО КБ «Надра».

Оригинала депозитного дела № 354930, оформленного на основании договора № 354930 от 31.03.2008 года, заключенного между ОСОБА_2 и ПАО КБ «Надра».

Распечатки движения денежных средств по депозитным счетам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 выданный Энергодарским ГО ГУМВД Украины в Запорожской области 13.10.1998 года, идентификационный код НОМЕР_2 за весь период их действия.

Оригинала заявления ОСОБА_2 о выдаче наличных денежных средств по депозитным договорам №№ 599515 от 19.03.2007 года, 354922 от 31.03.2008 года,354930 от 31.03.2008 года.

Оригиналов кассовых журналов отделения Энергодарского отделения № 7 ПАО КБ «Надра» ЗРУ по приходу и расходу денежных средств в национальной и иностранной валютах с 19.03.2007 года по 01.05.2008 год.

Оригиналов квитанций подтверждающих внесение на депозитные счета ОСОБА_2 и снятие с них денежных средств за период с 19.03.2007 года по 13.10.2009 год.

Копии должностной инструкции кассира ПАО КБ «Надра».

Копии должностной инструкции менеджера по работе с физическими лицами ПАО КБ «Надра», а также приказа о принятии на должность менеджера по работе с физическими лицами ПАО КБ «Надра» ОСОБА_3.

Копии должностной инструкции начальника отделения ПАО КБ «Надра», а также приказов о принятии на должность начальника Энергодарского отделения № 7 ПАО КБ «Надра» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.И.Федоренко