№ 22350239, 31.01.2012, Leninskyi District Court of Sevastopol City

Дело № 2703/1092/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2012 Судья Ленинского районного суда города Севастополя Борко А.Л., рассмотрев представление и.о. старшего следователя ОВД ОРП СХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана милиции Нестерова А.П, а также материалы уголовного дела № 911507, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины о производстве выемки в банковском учреждении документов, составляющих банковскую тайну, -

у с т а н о в и л:

31 января 2012 года и.о. старшего следователя ОВД ОРП СХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе - капитан милиции Нестеров А.П. обратился в Ленинский районный суд города Севастополя с мотивированным представлением, согласованным с заместителем прокурора города Севастополя о получении разрешения на раскрытие банковской тайны и производство выемки в филиале «Крымское центральное отделение ПАО «Проминвестбанк», расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 10 (МФО № 324430) документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка, юридического лица – ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ 20686595) и его контрагентов, а именно:

- документов, подтверждающих открытие счета № 26046321330503 ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ № 20686595) в указанном банке и проведение банковских операций с использованием указанного счета;

-анкет клиента банка ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ № 20686595);

-банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ №20686595) и оттиском печати предприятия, копий паспортов и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшем изменении текущих данных) счета;

-документов юридического дела ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ № 20686595);

-доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом № 26046321330503;

-договоров на операционно–кассовое обслуживание, заявлений о выдаче денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличных денежных средств, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличных денежных средств, поручений и пр. со счета № 26046321330503 ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ № 20686595) за период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

-выписок о движении денежных средств по счету № 26046321330503 ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ №20686595) на бумажном и оптическом (магнитном) носителях информации с указанием назначения платежей, полных данных плательщика и получателя (наименование плательщика и получателя, идентификационного кода, ЕГРПОУ, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет), конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения, остатка денежных средств на начало и конец дня в период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

-платежных поручений и мемориальных ордеров (других платежных документов), которые подтверждают поступление и использование средств по счету №26046321330503 ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ № 20686595) за период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

-договоров о предоставлении услуг «Клиент–банк» между ПАО «Проминвестбанк» (МФО № 324430) и ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ №20686595) с указанием места установления, заявки на ее предоставление и документов, подтверждающих установление (проверки) данной услуги указанному предприятию сотрудниками ПАО «Проминвестбанк» (МФО №324430);

-документов по проведению финансового мониторинга сотрудниками филиала «Крымское центральное отделение ПАО «Проминвестбанк», расположеного по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 10 (МФО №324430) банковских операций по расчетам ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ №20686595).

Необходимость производства выемки следователем обусловлена следующими обстоятельствами.

В производстве отдела расследований преступлений СХД СУ УМВД Украины в г. Севастополе находится уголовное дело № 911507, возбужденное 21.10.2011 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту растраты имущества ООО «Созидатель», ЕГРПОУ 20686595, в размере 1 016 828,49 грн. должностными лицами ООО «Созидатель» в период времени с 10.12.2009 года по 14.01.2011 года.

Изучив материалы представления, суд находит представление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закона, информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, разглашается банком по письменному требованию суда либо по решению суда.

Исследовав представленные материалы прихожу к выводу, что в филиале «Крымское центральное отделение ПАО «Проминвестбанк» могут находиться документы, которые составляют банковскую тайну и имеют значение для уголовного дела, в целях полного, всестороннего и объективного расследования по настоящему уголовному делу необходимо раскрыть банковскую тайну и произвести выемку сведений о движении по счету № 26046321330503 предприятия ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ 20686595) в филиале «Крымское центральное отделение ПАО «Проминвестбанк», расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 10 (МФО 324430), а также документов, связанных с открытием счета и осуществлением операций по счету.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, ч. 5 ст. 177 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

п о с т а н о в и л :

Представление и.о. старшего следователя ОВД ОРП СХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе капитана милиции Нестерова А.П.- удовлетворить.

Разрешить раскрытие банковской тайны и производство выемки в филиале «Крымское центральное отделение ПАО «Проминвестбанк», расположенном по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 10 (МФО № 324430) документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка, юридического лица – ООО «Созидатель» (ЕГРПОУ 20686595) и его контрагентов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного

суда г.Севастополя А.Л. Борко