№ 22315141, 28.03.2012, Hlukhiv City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 1804/1267/2012

№ 4/1804/31/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

28.03.2012                     м. Глухів

Суддя Глухівського міськрайсуду Сумської області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

          Як вбачається із подання слідчого і постанови про порушення кримінальної справи, за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП «Евіка»та ТОВ «Інтер груп союз»за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч.ч. 2,3 КК України було порушено кримінальну справу.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що на протязі червня-жовтня 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ексім Брок», використовуючи реквізити ТОВ «Інтер групп союз»та ПП «Евіка»підробили угоди та інші документи про начебто надання цими підприємствами рекламних послуг ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи, що насправді даних господарських операцій не відбулося.

В подальшому підроблені невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Інтер групп союз»та ПП «Евіка»документи про начебто надання рекламних послуг використані службовими особами ТОВ «Ексім Брок»в бухгалтерському та податковому обліку підприємства з метою ухилення від сплати податків.

Крім цього, в ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи ТОВ «Ексім Брок» на протязі 2009-2011 років з метою ухилення від сплати податків використали в бухгалтерському та податковому обліках підприємства підроблені від імені службових осіб ПП «Кампус-21»(код ЄДРПОУ 36440367), ПП «ДСН-Оптстрой»(код ЄДРПОУ 36094491), ПП «Альта Віста»(код ЄДРПОУ 36640379), ПП «Кармін»(код ЄДРПОУ 36726749), ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс (код ЄДРПОУ 20230386), ТОВ «Твін Таун»(код ЄДРПОУ 36906621), ТОВ «Камелія-Еліт»(код ЄДРПОУ 31751440), ТОВ «Мозаїк технолоджи» (код ЄДРПОУ 37100359), ТОВ «Уніконсульт паблік»(код ЄДРПОУ 37100364) документи про начебто надання цими підприємствами агентських послуг по пошуку клієнтів-споживачів послуг ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи, що насправді даних господарських операцій не відбулося. Згідно даних документів вказані підприємства начебто виконали відповідні роботи та знайшли для ТОВ «Ексім Брок»підприємство ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», з яким вподальшому ТОВ «Ексім Брок»уклало довгострокові угоди про надання даному підприємству митно-брокерських послуг з обслуговування вантажів, хоча насправді ТОВ «Ексім Брок»самостійно заключало відповідні угоди з ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»і надавало даному підприємству митно-брокерські послуги з обслуговування вантажів до укладання фіктивних угод з вищевказаними підприємствами.

Згідно зібраних матеріалів кримінальної справи є достатньо підстав вважати, що предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об’єктом злочинних дій, первинна бухгалтерська та інша документація, печатки і кліше існуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, комп’ютерна техніка та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб, можуть знаходитись за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Ексім Брок»ОСОБА_2 в квартирі №79, яка розташована в житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 15-А, яка на праві особистої власності належить ОСОБА_3

Тому, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи, а також з метою пошуку предметів та документів злочину, що мають значення у справі, під час досудового слідства виникла необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем його проживання можуть знаходитись зазначені речі, документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Виходячи із вищевикладеного, вважаю, що є підстави для проведення обшуку з метою виявлення і вилучення речей, які є доказом по справі і можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_2

           Керуючись ст. ст. 22, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: місто Київ, проспект 40-річчя ЖовтняАДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_2, і яка на праві власності належить ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ