№ 22291333, 16.03.2012, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

16 березня 2012 року           08 год. 28 хв.           № 2а-2245/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Саніна Б.В., розглянув в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовомНаціонального банку України

доПублічного акціонерного товариства «Діамантбанк»

проСтягнення штрафу

ВСТАНОВИВ:

20.02.2012 р. до судді Окружного адміністративного суду м. Києва Саніна Б.В. надійшов адміністративний позов Національного банку України, в якому просить суд:

1. Поновити строк на подання адміністративного позову про стягнення штрафу.

2. Прийняти до розгляду адміністративний позов про стягнення штрафу.

3. Прийняти рішення про стягнення з Акціонерного банку «Діамант»на користь Національного банку України штрафу у розмірі 30 000 грн. за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Позовні вимоги мотивовані тим, що за відповідачем обліковується по сплаті штрафу за порушення пунктів 3.1, 3.15 та 5.4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 в розмірі 30000 грн.

12.03.2012 р. до судді Саніна Б.В. через Відділ документального обігу та контролю суду від позивача надійшла заява (вх. № 03-3/13808 від 07.03.2012 р.) на виконання вимог ухвали суду від 28.02.2012 р.

Від відповідача на виконання вимог ухвали суду заперечень не надходило, натомість від нього через Відділ документального обігу та контролю суду до судді Саніна Б.В. 16.03.2012 р. надійшло клопотання (вх. № 03-3/15396 від 15.03.2012 р.) про зупинення провадження у справі № 2а-2245/12/2670, в якому вказує на оскарження постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 01.02.2011 р. в касаційному порядку, а тому розгляд даної справи неможливий до перегляду постанови апеляційної інстанції в касаційному порядку.

Суд критично ставиться до клопотання представника відповідача, з огляду на те, що постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 01.02.2011 р. набрала законної сили та відповідно до ст. 124 Конституції України та ч.2 ст.14 Кодексу адміністративного судочинства України є обов’язковою до виконання.

Крім того, положення КАС України не передбачають підстав для зупинення провадження у справах до вирішення іншої справи, а саме у разі винесення у справі апеляційною інстанцією рішення, яке набрало законної сили та оскарження його в касаційному порядку.

Суд з’ясувавши фактичні обставини, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, ст. 2, п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України», пунктами 1.1, 1.5, 3.1, 3.15, 5.4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. № 189 (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), п. 2.3 глави 2 Положення про застування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.06.2011 р. № 192, ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»(в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин), ч. ч. 3, 6 ст. 64, ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 7.1, 7.13 глави 7 розділу ІІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369, дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що є достатніми для прийняття в порядку скороченого провадження рішення по справі про задоволення адміністративного позову.

Керуючись положеннями ст. ст. 2, 6, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 КАС України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1.          Адміністративний позов задовольнити.

2.          Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк»(04070, м. Київ, Контрактова площа, 10 а, код 23362711) на користь Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) штраф у розмірі 30000 (тридцять тисяч) грн. за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.          Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України. Строк для подання апеляційної скарги обчислюється з моменту отримання копії постанови.

          Суддя                                                                                                              Б.В. Санін