№ 22207187, 17.02.2012, Leninskyi District Court of Sevastopol City

Дело № 2703/1875/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севастополя Фисюк О.И., рассмотрев представление следователя отдела расследований ОП СУ УМВД Украины в г. Севастополе лейтенанта милиции Сербенюк С.А. о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

17 февраля 2012 года следователь отдела расследований ОП СУ УМВД Украины в г. Севастополе лейтенант милиции Сербенюк С.А. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем о прокурора города Севастополя, о производстве выемки в ОАО «Сведбанк».

Представление мотивировано тем, что в начале 2009 года, более точная дата в ходе досудебного расследования не установлена, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем мошенничества, находясь в г. Севастополе и достоверно зная, что ООО «Компания Киевбудсервис», являясь заказчиком и генподрядчиком строительства квартала смешанной жилой застройки по ул. Рыбацкий причал в бухте Стрелецкой в городе Севастополе, не может приступить к выполнению работ по строительству, так как нуждается в инвесторах, распространили ложные сведения о том, что являются представителями иностранных лиц, готовых инвестировать вышеуказанное строительство.

После чего, в период времени с июня 2009 года по август 2009 года, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, находясь в г. Севастополе, г. Симферополе и в г. Киеве при личных встречах, а также используя средства связи, представляясь представителями лиц, готовых инвестировать строительство, что не соответствовало действительности, путем обмана и злоупотреблением доверием должностных лиц ООО «Компания Киевбудсервис» получили от последних копии проектной и юридической документации по строительству квартала смешанной жилой застройки по ул. Рыбацкий причал в бухте Стрелецкой г. Севастополя, для предоставления в будущем данных документов строительным организациям, с целью завладения их денежными средствами под предлогом оказания посреднических услуг в заключении договоров о привлечении в качестве подрядчиков в строительстве указанного жилищного комплекса.

Затем, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, в обеспечение своего преступного умысла, в конце 2009 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в г. Севастополе и имея обширный круг знакомых, с целью завладения чужим имуществом, подыскали ООО «Микс-Буд» и представляясь должностными лицами представителям данного предприятия представителями генерального инвестора, что не соответствовало действительности, заведомо зная, что инвестирования не будет, в связи с отсутствием инвесторов, а также предоставляя в подтверждение своих заявлений копии проектной и юридической документации по строительству квартала смешанной жилой застройки по ул. Рыбацкий причал в бухте Стрелецкой г. Севастополя с объемом работ на общую сумму не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) долларов США, и объясняя, что финансирование работ будет осуществляться через ООО МРК «Гаюс», путем обмана и злоупотребления доверием, убедили генерального директора ООО «Микс-Буд» ОСОБА_3 в передачи им денежных средств в сумме 50 000 долларов для участия в строительстве вышеуказанного объекта в качестве подрядчиков. В результате чего, 10.02.10 между ООО Микс-Буд» в лице ОСОБА_3 и ООО МРК «Гаюс» от имени ОСОБА_4 заключен агентский договор № 2, согласно которого ООО международный развлекательный комплекс «ГАЮС» в лице директора ОСОБА_4 принимает на себя обязанности оказать услуги ООО «МИКС-БУД» в лице генерального директора ОСОБА_3 по заключению договора подряда на строительство жилищного комплекса «Стрелецкий», при этом оплата услуг составляет 400 000 гривен, что эквивалентно 50 000 долларов США от каждого поступления денежных средств, а авансовый платеж составляет 30 000 долларов США, что эквивалентно 240 000 гривен.

После чего, в период времени с 12.02.2010 по 18.03.2010 ОСОБА_3 будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, во исполнение агентского договора №2 от 10.02.2010 передал представителям ООО МРК «ГАЮС» деньги в сумме 30 000 (тридцать тысяч) долларов США что эквивалентно 240 000 (двести сорок тысяч) гривен.

В дальнейшем, с целью конспирации своих действий, 18.03.2010, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, находясь в г. Киеве, без законных на то оснований, заведомо зная, что условия договора не будут выполнены, в связи с отсутствием инвесторов, обеспечили подписание между ООО «Микс-Буд» в лице директора ОСОБА_5 и ООО МРК «ГАЮС» от имени ОСОБА_4 договора подряда № 17/1 на капитальное строительство объектов, согласно которого ООО международный развлекательный комплекс «ГАЮС» в лице директора ОСОБА_4 обязуется перечислять авансом 100% стоимости строительных материалов и 30% стоимости строительно-монтажных работ, которые необходимо начать для проведения строительных работ в феврале 2010 года на следующих объектах: 16-ти этажном жилом доме № 1 по ул. Университетская, 35 площадью 8270,6м2; 12- ти этажном жилом доме № 4 по ул. Университетская 70, 72, 74 площадью 22130,6 м2; 10-ти этажном жилом доме № 5 по ул. Ректорской, 20, 22, 24, площадью 19676, 4 м2, при этом не имея финансовой возможности осуществлять перечисление денежных средств, заведомо зная, что инвесторов не существует, а официальным подрядчиком и заказчиком является ООО «Компания Киевбудсервис».

Таким образом, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, действуя в период времени с 12.02.2010 года по 18.03.2010 года, находясь на территории г. Севастополя, г. Симферополя и г. Киева, путем мошенничества, завладели денежными средствами ООО «Микс-Буд» на общую суму 30 000 (тридцать тысяч) долларов США что эквивалентно 240 000 (двести сорок тысяч) гривен, чем причинили значительный материальный ущерб.

Как установлено в ходе досудебного следствия, ООО «МРК «ГАЮС» были открыты счета в следующих банковских учреждениях:

- Крымский республиканский филиал ПАО «Укрсоцбанк» (счет № 26005440543201);

- ОАО «СВЕДБАНК» (счета №№ 26003047147501 и 26058047147501);

- ПАО «Укрсоцбанк» (счет № 26008000088065).

Принимая во внимание, что в ОАО «СВЕДБАНК», (МФО 300164, месторасположение г. Киев, ул. С. Петлюры, 30) находятся документы, свидетельствующие об открытии расчетного счета № 26003047147501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890) и проведения банковских операций с использованием указанного счета, составляющие банковскую тайну, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины суд –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя отдела расследований ОП СУ УМВД Украины в г. Севастополе лейтенанта милиции Сербенюк С.А.- удовлетворить.

Предоставить разрешение на раскрытие банковской тайны, и производстве выемки в ОАО «СВЕДБАНК», (МФО 300164, месторасположение г. Киев, ул. С. Петлюры, 30), код ЕГРПОУ 19356840, информации, которая составляет банковскую тайну в отношении клиента банка ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» и документов, подтверждающих открытие счета № 26003047147501, проведение банковских операций с использованием указанного счета и его закрытия, в том числе:

- анкеты клиента банка ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890);

- банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890) и оттисками печати указанного предприятия, копий паспортов, и других документов, которые предоставлялись банку при открытии, изменения текущих данных и закрытия счета;

- юридического дела ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890);

- доверенностей на право пользования (распоряжение) счетом №26003047147501;

- договоров на операционно – кассовое обслуживание, заявлений о выдаче денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности, поручений, и тому подобное, со счета № 26003047147501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890), за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время;

- выписки о движении денежных средств по счету № 26003047147501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890) на бумажном и оптическом (магнитном) носителях информации, с указанием назначения платежей; полных данных плательщика и получателя, в том числе идентификационного кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет; конкретного времени и даты платежа, номер платежного поручения за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время;

- платежных поручений и мемориальных ордеров (других платежных документов), которые подтверждают поступление и движение средств по счету № 26003047147501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890), за период времени с 01.01.2008 г. по настоящее время;

- документов по проведению финансового мониторинга сотрудниками ОАО «СВЕДБАНК» банковских операций по расчетам, ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 35052890)

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастополя О.И.Фисюк